Индия арестовала счета Xiaomi

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями арестовало счета Xiaomi из-за подозрений в отмывании средств, сообщает Reuters.

Компания перевела $725 млн трем зарубежным организациям под видом лицензионных отчислений.

Такие огромные суммы в качестве лицензионных платежей были переведены по указанию их китайской компании-учредителя.

 

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Два перевода были направлены в американские организации, которые связаны с Xiaomi. Компания давала банкам ложную информацию для перечисления денег за границу.

Расследование началось в декабре 2021 года. Xiaomi заявила, что сотрудничает с властями и предоставляет всю необходимую информацию.

12 апреля на допрос был вызван бывший глава Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн. Сейчас он возглавляет подразделение Xiaomi в ОАЭ.

Ведомство также запросило у компании подробную информацию о зарубежном финансировании и данные о ключевых руководителях Xiaomi в Индии.