Зарубежные счета подозреваемых в мошенничестве на ТоАЗе могут быть арестованы

Следствие интересуется деятельностью семьи Махлаев и Андреаса Циви.

Расследование мошенничества собственников и руководства "Тольяттиазота", приведшее к убыткам более чем в 1 млрд долл. набирает обороты.Следствие вплотную подобралось к бенефициарам мошеннических схем – семье Махлаев и Андреасу Циви. Работавшему по их указанию гендиректору "Тольяттиазота" Евгению Королеву уже предъявлено обвинение,а сам он объявлен в розыск. Махлаям и Циви отсидеться за границей после предъявления обвинений не получится – с нелегальными капиталами ни Европа, ни США нынче не церемонятся, и придется возмещать убытки.

Как установило следствие, "Тольяттиазот" на протяжении нескольких лет продавал свою продукцию аффилированному с руководством завода швейцарскому трейдеру, который, в свою очередь, реализовывал ее на мировом рынке уже по рыночной цене. Ущерб, нанесенный предприятию, составил $550 млн, а государство недосчиталось миллиардов рублей налогов. По данному эпизоду в декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Кроме того, не так давно следователям стало известно о масштабном выводе наиболее ликвидных активов из ОАО "Тольяттиазот" – дорогостоящее оборудование, здания и земельные участки были проданы аффилированным с руководством предприятия структурам по ценам в сотни раз ниже рыночных. Расследование этих эпизодов продолжается, но убыток от этих действий уже оценивается почти в 30 млрд рублей.

Генеральный директор ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот" Евгений Королев, по данным следствия, с 2008 по 2011 год непосредственно на заводе реализовывал схему по продаже продукции по заниженным ценам.Причем тем самым он обеспечивал заработки для семьи Махлаев и Циви, так как разница между рыночной ценой и ценой завода оседала на счетах аффилированной с ними швейцарской компании NitrochemDistributionAG.Впрочем, и для себя Евгений Королев неплохо зарабатывал –поставки на внутренний российский рынок шли через фирмы, подконтрольные уже самому Евгению Королевуи аффилированные с ним.Уже в январе он благоразумно отбыл в Лондон, но от предъявления обвинений и объявления в розыск его это не спасло.При этом Евгений Королев хоть и один из основных участников схем, очевидно, что разрабатывались они для непосредственного обогащения конечных бенефициаров –семьи Махлаев и Андреаса Циви.Иразследствиеготово начать аресты участников схемы, значит для предъявления обвинений ее главным вдохновителям и получателям миллиардных доходов уже собраны все доказательства.

Дальнейшие действия следствия предположить несложно, Махлаям и Циви грозит объявление в розыск и предъявление обвинений. И в отличие от наемного менеджера Королева именно им предстоит возмещать многомиллиардные убытки, понесенные самим «Тольяттиазотом», его миноритарными акционерами и российским бюджетом.И хотя экс-президент завода Владимир Махлай уже восьмой год живет в Лондоне, а его сын Сергей Махлай, председатель совета директоров «Тольяттиазота», уехал в США еще в 1994году, вряд ли они могут считать вывезенные капиталы защищенными. Ни Европа, ни Америка с нелегальными капиталами уже давно не церемонятся. Даже попытка Сергея Махлая замести свои "русские следы", используя в штатах для открытия счетов, регистрации фирм и собственности имя Сержа Маклиха(SergeMakligh) вряд ли вызовет у правоохранителей затруднения. Сопоставить, что под двумя именами один и тот же человек в современном мире не составляет труда. Швейцарцу Андреасу Циви также не стоит рассчитывать припрятать вывезенное из России. Под нажимом США и Евросоюза "банковская тайна" в стране пала еще в кризис 2008 года. И сейчас швейцарские финансовые круги активно борются с "отмывочным" имиджем, сообщает stringer-news.com.

Кроме того, "Тольяттиазот" был и остается российским акционерным обществом. Акции, записанные на «прокладочные» офшорные фирмы, но фактически контролируемые Махлаями и Циви, находятся у российских регистраторов и могут быть арестованы. Кроме того, как установило следствие, вывод дорогостоящего оборудования из "Тольяттиазота" осуществлялся на российское ООО "Томет", которое также может быть привлечено к возмещению ущерба, нанесенного мошенниками.

Российские правоохранительные органы уже привлекали к расследованию мошеннических действий на «Тольяттиазоте» своих иностранных коллег – в 2005 году Владимир Махлай был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.На этот раз среди разыскиваемых могут оказаться уже все участники схемы, а значит и все их заграничные счета могут быть арестованы, а дорогая недвижимость в Лондоне, Швейцарии и США пойдет с молотка.