Я нашел ошибку
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/07:
USD 62.83
-0.19
EUR 70.86
-0.15

Дело «ТОАЗа» под контролем ФБР США?

8 апреля 2019 19:56
257
Дело «ТОАЗа» под контролем ФБР США?
4 и 5 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжилось заседание по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Обвиняемыми по делу проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

По мнению экспертов, благодаря представленным стороной обвинения доказательствам, уже на данном этапе ясно, что вина подсудимых полностью доказана. Понимая это, адвокаты защиты снова начали заседание с попыток отложить судебное разбирательство под любым предлогом. Именно на такую тактику они и рассчитывали на стадии предоставления доказательств со стороны защиты.

Тихомирова И.Г. – один из защитников Владимира Махлая –– уже второй раз не явилась в суд по причине, якобы, заболевания. Она снова просила отложить заседания до ее окончательного выздоровления. Однако, как показывает практика прошлых судебных заседаний, быстро выздоравливать адвокат Тихомирова не намерена. Другой адвокат Махлая нашёл более оригинальный повод просить суд отложить заседание. Защитник сослался на то, что, ему, якобы, неизвестны материалы уголовного дела.

Причины длительных «болезней» адвокатов и других нелепых уловок просты – у защиты нет никаких доказательств, опровергающих версию обвинения. Кроме того, ни один из заявленных адвокатами свидетелей не явился в суд, боясь подвергать себя уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В итоге на последних судебных заседаниях 3 и 5 апреля защита представила список всего из 5 свидетелей и двух психологов (наверное, защитникам понадобилась их помощь), которые должны спасти для подсудимых тяжелую ситуацию.

Как сообщает популярный телеграмм-канал "Незыгарь", Сергей Махлай (он же гражданин США George Mack) активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР. Другими словами, он фактически платит за «крышу». Кураторы подсудимых из ФБР понимают, что, с учётом всех представленных стороной обвинения неопровержимых доказательств вины обвиняемых, приближение приговора неминуемо. Поэтому американские спецслужбы отправили своего агента, чтобы тот взял ситуацию под контроль.

В результате 5 апреля в Комсомольском районном суде появился новый участник судебного заседания – гражданин США Рафтополь Энтони Вигргиль. Он является представителем гражданского ответчика – офшорной компании «Флорента Менеджмент лтд.», которой принадлежит крупный пакет акций предприятия АО «ТРАНСАММИАК». Данному предприятию принадлежит аммиакопровод, который по версии следствия, использовался подсудимым в схеме похищения аммиака с ПАО «ТОАЗ».

Рафтополь Энтони Вигргиль, американский гражданин, проживающий на Ближнем Востоке, не смог даже назвать суду свой домашний адрес, указав, что проживает в одном из кварталов Дубая. Он также попросил суд отложить судебное разбирательство на длительный срок, поскольку хочет изучить все материалы уголовного дела, однако суд продолжил судебное следствие, справедливо уточнив, что новый представитель имеет право знакомится со всеми материалами дела в любом объеме без ограничений.

К личности гражданина США Рафтополь возникает много вопросов. Послужной список его мест работы – нефтяные компании на Ближнем Востоке: Ирак, Иран, Курдистан, Ливия, Сирия. По странному стечению обстоятельств, именно в периоды начала войн в данных регионах и был замечен представитель компании, подконтрольной подсудимому Махлаю С.В.

Стоит отметить, что несмотря на все старания стороны защиты затянуть судебные слушания, вряд ли в этих уловках подсудимым поможет их американский куратор. Суд в ходе каждого заседания неизменно демонстрирует высокий профессионализм и объективность в оценке доказательств.

В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. Основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.

TLTgorod 


Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
15 июля 2019  13:14
  Максим Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray
Максим Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
236
15 июля 2019  12:58
   В Самаре дорожает вторичное жилье
В Самаре дорожает вторичное жилье
При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 424 рублей. Экономика региона
250
15 июля 2019  11:29
  Всероссийский форум-совещание по развитию моногородов стартовал в Тольятти
Всероссийский форум-совещание по развитию моногородов стартовал в Тольятти
В технопарк "Жигулевская Долина" приехали представители более 50 регионов страны. Экономика региона
333
Финансы и Банки
15 июля 2019  16:25
Ошибки инвесторов
 Вложения в недвижимость - это выгодно, если конечно, не допускать ошибок. Здесь нужно быть профи. И в том, случае если вы - начинающий инвестор, вполне возможно,... Финансы и Банки
50
15 июля 2019  14:10
Владельцы номинальных счетов теперь могут совершать операции не только в веб-версии, но и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат
Владельцы номинальных счетов теперь могут совершать операции не только в веб-версии, но и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.   Финансы и Банки
215
12 июля 2019  19:01
Госдума рассмотрит поправки в закон «О национальной платежной системе». Если их примут, судьба Visa и MasterCard в России будет под вопросом.
В России могут исчезнуть банковские карты Visa и MasterCard
Госдума рассмотрит поправки в закон «О национальной платежной системе». Если их примут, судьба Visa и MasterCard в России будет под вопросом.   Финансы и Банки
548
Строительство
12 июля 2019  14:26
Его главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью.
Около стадиона «Самара Арена» началось строительство инклюзивного детского игрового парка
Его главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью.   Строительство
427
Материалы и технологии
8 июля 2019  17:17
Интересная информация о металлах
 Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
110
24 июня 2019  09:43
Кабельно-проводниковая продукция
 Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
130
5 июня 2019  17:45
Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
 В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
740
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
476
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1614
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3064
Бизнес
27 июня 2019  18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области.
Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов  во всех налоговых инспекциях Самарской области.  Бизнес
349
24 июня 2019  14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.
Марафон «рабочих выходных»: За выходные дни предприниматели Самарской области зарегистрировали более 300 онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.  Бизнес
400
20 июня 2019  16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам регистрации онлайн-касс.
Предприниматели СО смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях 22 июня в режиме «рабочей субботы»
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
805


Новости компаний
15 июля 2019  14:59
Яндекс.Такси запланировал провести сделку по выкупу группы компаний «Везёт», в которую входят RuTaxi, Такси Сатурн и Red Taxi: программного обеспечения и колл-центров.
Яндекс.Такси покупает короля регионов "Везёт"
Яндекс.Такси запланировал провести сделку по выкупу группы компаний «Везёт», в которую входят RuTaxi, Такси Сатурн и Red Taxi: программного обеспечения и... Новости компаний
213
13 июля 2019  17:45
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ".
"Протон-М" с космической обсерваторией стартовал с Байконура
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ".  Новости компаний
506
11 июля 2019  22:09
Это первая машина, которую Яндекс создал в сотрудничестве с автопроизводителем.
Яндекс представил новый беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata 2020 года
Это первая машина, которую Яндекс создал в сотрудничестве с автопроизводителем.  Новости компаний
327
11 июля 2019  16:16
Энергообъект повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей.
Введен в работу новый питающий центр Оренбургской области – подстанция 500 кВ «Преображенская»
Энергообъект повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей.  Новости компаний
386
IT и Коммуникации
12 июля 2019  11:32
Как вылечить компьютер от вирусов
 Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
76
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
298
15 апреля 2019  18:31
Как выбрать усилитель сотовой связи?
Как выбрать усилитель сотовой связи?
 Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
371
Транспорт
15 июля 2019  14:23
По специальным тарифам и скидкам пассажиры могут приобрести билеты в купейные и плацкартные вагоны на ряд поездов.
КбшЖД объявляет акцию «Бархатный сезон
По специальным тарифам и скидкам пассажиры могут приобрести билеты в купейные и плацкартные вагоны на ряд поездов.  Транспорт
210
12 июля 2019  17:24
В рамках торжественного мероприятия ветеранам и действующим работникам предприятия вручили награды и памятные подарки.
Пожарный поезд станции Кинель отметил 80-летний юбилей
В рамках торжественного мероприятия ветеранам и действующим работникам предприятия вручили награды и памятные подарки.   Транспорт
562
12 июля 2019  14:04
   Дорожные работы в Самарской области в рамках нацпроекта выполнены на 30% от плана на 2019 год
Дорожные работы в Самарской области в рамках нацпроекта выполнены на 30% от плана на 2019 год
Сегодня в Самаре состоялось заседание коллегии федерального дорожного агенства Росавтодор. Транспорт
397
12 июля 2019  13:57
  Новокуйбышевский муниципальный перевозчик возьмет в лизинг 15 низкопольных троллейбусов
Новокуйбышевский муниципальный перевозчик возьмет в лизинг 15 низкопольных троллейбусов
Троллейбусы должны быть одной марки и модели и произведены не ранее 2019 года. Транспорт
356
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис для online аренды техники TRANSBAZA и ИТ-компания C-Cars договорились о стратегическом партнёрстве
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
42
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
165
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
196
Видео
15 июля 2019  12:52
  Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
230
14 июля 2019  11:46
  Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
383
3 июля 2019  12:45
  Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
625
30 июня 2019  12:10
  Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3778
29 июня 2019  12:53
   В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1104

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
  Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
698
13 июня 2019  09:00
   В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
581
9 июня 2019  11:17
  Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
796
9 июня 2019  09:51
 В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
812
7 июня 2019  09:40
  В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
535
1 июня 2019  17:12
  В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
855

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные