Я нашел ошибку
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/09:
USD 64.47
-0.72
EUR 71.53
-0.3

Дело «ТОАЗа» под контролем ФБР США?

8 апреля 2019 19:56
295
Дело «ТОАЗа» под контролем ФБР США?
4 и 5 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжилось заседание по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Обвиняемыми по делу проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

По мнению экспертов, благодаря представленным стороной обвинения доказательствам, уже на данном этапе ясно, что вина подсудимых полностью доказана. Понимая это, адвокаты защиты снова начали заседание с попыток отложить судебное разбирательство под любым предлогом. Именно на такую тактику они и рассчитывали на стадии предоставления доказательств со стороны защиты.

Тихомирова И.Г. – один из защитников Владимира Махлая –– уже второй раз не явилась в суд по причине, якобы, заболевания. Она снова просила отложить заседания до ее окончательного выздоровления. Однако, как показывает практика прошлых судебных заседаний, быстро выздоравливать адвокат Тихомирова не намерена. Другой адвокат Махлая нашёл более оригинальный повод просить суд отложить заседание. Защитник сослался на то, что, ему, якобы, неизвестны материалы уголовного дела.

Причины длительных «болезней» адвокатов и других нелепых уловок просты – у защиты нет никаких доказательств, опровергающих версию обвинения. Кроме того, ни один из заявленных адвокатами свидетелей не явился в суд, боясь подвергать себя уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В итоге на последних судебных заседаниях 3 и 5 апреля защита представила список всего из 5 свидетелей и двух психологов (наверное, защитникам понадобилась их помощь), которые должны спасти для подсудимых тяжелую ситуацию.

Как сообщает популярный телеграмм-канал "Незыгарь", Сергей Махлай (он же гражданин США George Mack) активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР. Другими словами, он фактически платит за «крышу». Кураторы подсудимых из ФБР понимают, что, с учётом всех представленных стороной обвинения неопровержимых доказательств вины обвиняемых, приближение приговора неминуемо. Поэтому американские спецслужбы отправили своего агента, чтобы тот взял ситуацию под контроль.

В результате 5 апреля в Комсомольском районном суде появился новый участник судебного заседания – гражданин США Рафтополь Энтони Вигргиль. Он является представителем гражданского ответчика – офшорной компании «Флорента Менеджмент лтд.», которой принадлежит крупный пакет акций предприятия АО «ТРАНСАММИАК». Данному предприятию принадлежит аммиакопровод, который по версии следствия, использовался подсудимым в схеме похищения аммиака с ПАО «ТОАЗ».

Рафтополь Энтони Вигргиль, американский гражданин, проживающий на Ближнем Востоке, не смог даже назвать суду свой домашний адрес, указав, что проживает в одном из кварталов Дубая. Он также попросил суд отложить судебное разбирательство на длительный срок, поскольку хочет изучить все материалы уголовного дела, однако суд продолжил судебное следствие, справедливо уточнив, что новый представитель имеет право знакомится со всеми материалами дела в любом объеме без ограничений.

К личности гражданина США Рафтополь возникает много вопросов. Послужной список его мест работы – нефтяные компании на Ближнем Востоке: Ирак, Иран, Курдистан, Ливия, Сирия. По странному стечению обстоятельств, именно в периоды начала войн в данных регионах и был замечен представитель компании, подконтрольной подсудимому Махлаю С.В.

Стоит отметить, что несмотря на все старания стороны защиты затянуть судебные слушания, вряд ли в этих уловках подсудимым поможет их американский куратор. Суд в ходе каждого заседания неизменно демонстрирует высокий профессионализм и объективность в оценке доказательств.

В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. Основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.

TLTgorod 


Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 сентября 2019  13:29
  В Усть-Кинельском открылась XXI Поволжская агропромышленная выставка.
В Усть-Кинельском открылась XXI Поволжская агропромышленная выставка
С открытием агрофорума участников и гостей поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1897
12 сентября 2019  13:06
   Дмитрий Азаров принимает участие в Московском финансовом форуме
Дмитрий Азаров принимает участие в Московском финансовом форуме
Одна из ключевых тем форума - реализация нацпроектов. Экономика региона
294
12 сентября 2019  10:40
  Квартиры на первых этажах в Самаре продаются на 14,2% дешевле других
Квартиры на первых этажах в Самаре продаются на 14,2% дешевле других
В областном центре стоимость квадратного метра за год увеличилась на 4,3% до 56 575 рублей.  Экономика региона
223
Финансы и Банки
12 сентября 2019  13:56
  Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн
Для открытия счета не нужно посещать офис банка. Сервис доступен 24/7. Финансы и Банки
417
11 сентября 2019  16:22
Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная — карта Сбербанка.
Теперь можно пополнять карты Сбербанка с карт других банков через мобильное приложение
Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная — карта Сбербанка.  Финансы и Банки
340
6 сентября 2019  20:04
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
При этом в Центробанке поясняют, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики — по-прежнему ниже ожиданий регулятора.  Финансы и Банки
510
Строительство
12 сентября 2019  12:59
   С новостроек в Самаре могут потребовать плату за капремонт уже через год после включения в списки
С новостроек в Самаре могут потребовать плату за капремонт уже через год после включения в списки
Законопроект с такими изменениями областное правительство 9 сентября внесло в Самарскую губернскую думу. Строительство
274
12 сентября 2019  09:50
   В Самаре устанавливают опоры, чтобы пустить троллейбусы к Фрунзенскому мосту
В Самаре устанавливают опоры, чтобы пустить троллейбусы к Фрунзенскому мосту
Уже укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Строительство
278
10 сентября 2019  08:58
  Строительство 45-этажки в жилом комплексе Центральный в Самаре согласовали
Строительство 45-этажки в жилом комплексе «Центральный» в Самаре согласовали
Он расположится в Октябрьском районе города. Строительство
347
Материалы и технологии
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
28
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
318
31 августа 2019  18:59
Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
 Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
91
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
33
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
655
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1726
Бизнес
5 сентября 2019  17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.
В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.  Бизнес
338
3 сентября 2019  14:39
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года.
В Самаре реализуется федеральный образовательный проект «Мама - предприниматель»
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года.  Бизнес
405
2 сентября 2019  17:36
Как поделиться большим опытом
 Сегодня, хотелось бы затронуть такую интересную тему, как мастер-классы. Они необходимы для того, чтобы поделиться своим мастерством или от желания окружающих... Бизнес
92


Новости компаний
13 сентября 2019  12:03
 Музейно-презентационный комплекс Сызранского НПЗ открывает двери для жителей города
Музейно-презентационный комплекс Сызранского НПЗ открывает двери для жителей города
Программы посещения составлены с учетом специфики разных возрастных групп.  Новости компаний
276
11 сентября 2019  09:24
 Введение ограничения и возобновление самарские электроснабжения неплательщики оплатят из своего кармана.
Введение ограничения и возобновление самарские электроснабжения неплательщики оплатят из своего кармана
 Введение ограничения и возобновление самарские электроснабжения неплательщики оплатят из своего кармана. Самовольное включение энергии будет считаться... Новости компаний
382
10 сентября 2019  23:59
Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов.
Apple представила iPhone 11
Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов.   Новости компаний
319
10 сентября 2019  23:43
Упаковочная продукция компании «Мастерская труда»
 Где приобрести разные виды упаковки? Компания  Мастерская Труда  производит высококачественную упаковочную продукцию по выгодной стоимости.  Новости компаний
64
IT и Коммуникации
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
86
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
70
4 сентября 2019  19:15
Особенности 3D принтеров
 Если еще совсем недавно принтер 3D был только фантазией, в которую было сложно поверить, то в современном мире подобные модели – реальность, они плотно вошли... IT и Коммуникации
93
Транспорт
13 сентября 2019  12:00
   В Самаре появилось место для отдыха и обучения таксистов
В Самаре появилось место для отдыха и обучения таксистов
Ситимобил открыл в городе свой первый региональный Дом такси. Транспорт
350
12 сентября 2019  10:21
   В Самаре почти треть маршруток требует замены
В Самаре почти треть маршруток требует замены
Обновить подвижной состав планируют в 2020 – 2021 годах. Транспорт
225
12 сентября 2019  10:13
  В Самаре утвердили стоимость проезда по платным дорогам
В Самаре утвердили стоимость проезда по платным дорогам
Платными некоторые дороги региона станут, когда построят мост через реку Волга. Транспорт
240
11 сентября 2019  13:51
   В Самаре из-за работ на Мориса Тореза в Самаре временно меняются маршруты автобусов № 75 и № 89
В Самаре из-за работ на Мориса Тореза в Самаре временно меняются маршруты автобусов № 75 и № 89
Горожан просят с пониманием относиться к ситуации. Транспорт
317
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
122
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
312
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
302
Видео
10 сентября 2019  10:30
  Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
458
9 сентября 2019  10:06
  Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
287
9 сентября 2019  09:32
  Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
793
2 сентября 2019  10:53
  Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
333
27 августа 2019  12:56
  Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
599
22 августа 2019  11:40
   Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
454

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
   В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
615
8 сентября 2019  17:31
  Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
693
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
922
7 сентября 2019  19:32
  Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1098
2 сентября 2019  13:11
  В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
539
24 августа 2019  20:09
  Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2337

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные