Я нашел ошибку
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/11:
USD 63.85
-0.06
EUR 70.42
-0.06

Дело «ТОАЗа» под контролем ФБР США?

8 апреля 2019 19:56
322
Дело «ТОАЗа» под контролем ФБР США?
4 и 5 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжилось заседание по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Обвиняемыми по делу проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

По мнению экспертов, благодаря представленным стороной обвинения доказательствам, уже на данном этапе ясно, что вина подсудимых полностью доказана. Понимая это, адвокаты защиты снова начали заседание с попыток отложить судебное разбирательство под любым предлогом. Именно на такую тактику они и рассчитывали на стадии предоставления доказательств со стороны защиты.

Тихомирова И.Г. – один из защитников Владимира Махлая –– уже второй раз не явилась в суд по причине, якобы, заболевания. Она снова просила отложить заседания до ее окончательного выздоровления. Однако, как показывает практика прошлых судебных заседаний, быстро выздоравливать адвокат Тихомирова не намерена. Другой адвокат Махлая нашёл более оригинальный повод просить суд отложить заседание. Защитник сослался на то, что, ему, якобы, неизвестны материалы уголовного дела.

Причины длительных «болезней» адвокатов и других нелепых уловок просты – у защиты нет никаких доказательств, опровергающих версию обвинения. Кроме того, ни один из заявленных адвокатами свидетелей не явился в суд, боясь подвергать себя уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В итоге на последних судебных заседаниях 3 и 5 апреля защита представила список всего из 5 свидетелей и двух психологов (наверное, защитникам понадобилась их помощь), которые должны спасти для подсудимых тяжелую ситуацию.

Как сообщает популярный телеграмм-канал "Незыгарь", Сергей Махлай (он же гражданин США George Mack) активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР. Другими словами, он фактически платит за «крышу». Кураторы подсудимых из ФБР понимают, что, с учётом всех представленных стороной обвинения неопровержимых доказательств вины обвиняемых, приближение приговора неминуемо. Поэтому американские спецслужбы отправили своего агента, чтобы тот взял ситуацию под контроль.

В результате 5 апреля в Комсомольском районном суде появился новый участник судебного заседания – гражданин США Рафтополь Энтони Вигргиль. Он является представителем гражданского ответчика – офшорной компании «Флорента Менеджмент лтд.», которой принадлежит крупный пакет акций предприятия АО «ТРАНСАММИАК». Данному предприятию принадлежит аммиакопровод, который по версии следствия, использовался подсудимым в схеме похищения аммиака с ПАО «ТОАЗ».

Рафтополь Энтони Вигргиль, американский гражданин, проживающий на Ближнем Востоке, не смог даже назвать суду свой домашний адрес, указав, что проживает в одном из кварталов Дубая. Он также попросил суд отложить судебное разбирательство на длительный срок, поскольку хочет изучить все материалы уголовного дела, однако суд продолжил судебное следствие, справедливо уточнив, что новый представитель имеет право знакомится со всеми материалами дела в любом объеме без ограничений.

К личности гражданина США Рафтополь возникает много вопросов. Послужной список его мест работы – нефтяные компании на Ближнем Востоке: Ирак, Иран, Курдистан, Ливия, Сирия. По странному стечению обстоятельств, именно в периоды начала войн в данных регионах и был замечен представитель компании, подконтрольной подсудимому Махлаю С.В.

Стоит отметить, что несмотря на все старания стороны защиты затянуть судебные слушания, вряд ли в этих уловках подсудимым поможет их американский куратор. Суд в ходе каждого заседания неизменно демонстрирует высокий профессионализм и объективность в оценке доказательств.

В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. Основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.

TLTgorod 


Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 ноября 2019  12:59
  На нацпроекты Приволжья выделено 275 миллиардов
На нацпроекты Приволжья выделено 275 миллиардов
В приоритете - демография, медицина, образование и культура. Экономика региона
61
12 ноября 2019  13:03
     На содержание площади Куйбышева в Самаре выделили 16 млн рублей
На содержание площади Куйбышева в Самаре выделили 16 млн рублей
Сумма отражена в городском бюджете 2020 года. Экономика региона
181
11 ноября 2019  12:58
  В Самарской области растут объемы экспорта водным транспортом
В Самарской области растут объемы экспорта водным транспортом
Одновременная отгрузка зерна на два зерновоза в этом сезоне первая. Экономика региона
241
Финансы и Банки
12 ноября 2019  15:39
12 ноября Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения. По этому случаю банк подготовил акции и бонусы как для розничных, так и для корпоративных клиентов.
С 11 по 17 ноября бизнесмены Самарской области могут воспользоваться спец. предложениями
12 ноября Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения. По этому случаю банк подготовил акции и бонусы как для розничных, так и для корпоративных клиентов.  Финансы и Банки
311
11 ноября 2019  11:32
 Сбербанк доставит продукты вам домой в 31 городе России
Сбербанк доставит продукты вам домой в 31 городе России
СберМаркет — новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов. Финансы и Банки
267
8 ноября 2019  12:37
  11 и 12 ноября Сбербанк проводит Зелёный день — самый выгодный день в году
11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров. Финансы и Банки
352
Строительство
13 ноября 2019  11:45
  Завершается первый этап строительства площадку Самарского Дворца спорта
Завершается первый этап строительства площадку Самарского Дворца спорта
Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года. Строительство
95
13 ноября 2019  10:49
   Стало известно, что тормозит расширение улицы Советской Армии
Стало известно, что тормозит расширение улицы Советской Армии
Только на подготовку уйдет около трех лет. Строительство
119
12 ноября 2019  13:14
   В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
Здание, которое возводят на Московском шоссе, может оказаться очередным «Макдоналдсом». Строительство
204
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
59
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
66
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
99
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
270
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
900
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1934
Бизнес
12 ноября 2019  11:41
  В трех самарских МФЦ можно открыть Бизнес под ключ
В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ»
  В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ» Теперь сервисы, связанные с открытием своего дела, стали доступны в одном окне. Бизнес
200
11 ноября 2019  23:13
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.
Александр Швидак пытается подключиться к банкротству бизнесмена Вадима Егиазарова с долгом в размере 40 млн рублей
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.   Бизнес
325
11 ноября 2019  18:15
Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом.
Авторынок продолжает падение
Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом.  Бизнес
297


Новости компаний
13 ноября 2019  13:35
  Сеть Black Star Burger приходит в Самару
Сеть "Black Star Burger" приходит в Самару
Расположится ресторан быстрого питания на улице Куйбышева. Новости компаний
5
12 ноября 2019  10:05
  Куйбышевский НПЗ остаётся в топе самарских предприятий и компаний, в которых мечтают работать выпускники вузов
Куйбышевский НПЗ остаётся в топе самарских предприятий и компаний, в которых мечтают работать выпускники вузов
И завод, в свою очередь, заинтересован в талантливых и перспективных молодых специалистах, способных развивать производство и развиваться самим.  Новости компаний
194
12 ноября 2019  09:14
Самара вошла в шорт-лист Министерства энергетики РФ
Самара вошла в шорт-лист Министерства энергетики РФ
На прошлой неделе в Государственной думе России обсуждали проблему изношенности теплосетевых коммуникаций в городах страны. Новости компаний
253
IT и Коммуникации
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
98
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
115
20 октября 2019  10:37
Видеорекламма на YouTube – особенности
Видеорекламма на YouTube – особенности
 Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
114
Транспорт
12 ноября 2019  19:32
Вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки – они рассчитаны на автоматическое переключение.
В Самаре состоялся пробный пуск трамвая по «правому повороту» путей от улицы Ташкентская в направлении стадиона
Вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки – они рассчитаны на автоматическое переключение.  Транспорт
328
12 ноября 2019  12:58
  Власти Самары хотят сэкономить на строительстве трамвайной ветки в Крутые Ключи
Власти Самары хотят сэкономить на строительстве трамвайной ветки в Крутые Ключи
Из городского бюджета на эти цели выделят почти 20 миллионов рублей.  Транспорт
323
12 ноября 2019  12:50
  В Самаре обсуждается введение выделенок для общественного транспорта
В Самаре обсуждается введение выделенок для общественного транспорта
Также предусматриваются отделение трамвайных потей от проезжей части. Транспорт
179
12 ноября 2019  12:32
  В России появится новый дорожный знак
В России появится новый дорожный знак
Он предназначен для обозначения переносных камер-треног. Транспорт
186
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
188
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
349
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
622
Видео
13 ноября 2019  12:47
  Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
64
7 ноября 2019  12:21
  В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
490
3 ноября 2019  10:28
  Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
628
31 октября 2019  12:48
     В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео  Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
333
28 октября 2019  09:53
    Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
412

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
  В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
425
5 октября 2019  17:04
  В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1456
14 сентября 2019  20:13
   В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2053
8 сентября 2019  17:31
  Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1403
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1700
7 сентября 2019  19:32
  Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1876

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные