В областном центре задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. ВИДЕО

В офисах фирм и в офисах Самарского филиала ОАО "Невский банк" прошли обыски.

Участники организованной группы действовали на территории региона в период с 1 января по 28 августа текущего года. Злоумышленники создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами.

Эти фирмы в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. Имея обширную базу клиентов, имеющих цель уйти от налогов, неустановленные лица сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем - на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам.
Таким образом через счета "фирм-однодневок" злоумышленники провели не менее 97 млн рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход в размере около 1 500 000 рублей.

На основании судебных постановлений было проведено семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах Самарского филиала ОАО "Невский банк". Полицейские изъяли более тридцати единиц компьютерной и оргтехники, документацию.

Кроме того, при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала ОАО "Невский банк" была выявлена недостача в сумме более 800 000 рублей. Принято решение о задержании пятерых жителей Самары, среди которых управляющий Самарским филиалом и управляющая дополнительным офисом вышеуказанного подразделения банка. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.