В Тольятти будут судить директора риэлторского агентства, провернувшую ряд афер со средствами материнского капитала

Ущерб составил более 8 млн рублей.

Как сообшает облглавк, в Тольятти 34-летняя женщина-директор риелторского агентства обвиняется в совершении 22 эпизодов мошенничества со средствами материнского капитала.

Она оформляла в долевую собственность женщин аварийные дома, стоившие менее 50 тысяч рублей. Объекты она подыскивала на территории соседних регионов. Деньги на приобретение этого жилья женщинам на праве займа выдавала микрофинансовая организация Тольятти. В дальнейшем стоимость домов, представленная по документам в территориальные отделы Пенсионного фонда, была приближена к сумме материнского капитала и составляла около 350 000 рублей.

Работники Пенсионного фонда обратили внимание на деятельность финансового учреждения, заключавшего договоры займа с большим количеством женщин, желающих получить средства материнского капитала. Для выяснения всех обстоятельств они обратились за помощью в полицию.

По результатам проверок выяснилось, что большинство займов были получены при содействии одного и того же лица. Это вызвало подозрение полицейских. В ходе осмотра приобретенных домов было установлено, что жилье не пригодно для проживания и куплено исключительно в целях придания сделке видимости законной.

В июне 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала.

Сотрудники органов внутренних дел провели большой объем работы по документированию противоправной деятельности риелтора - сделаны осмотры приобретенной недвижимости, осуществлены выемки в отделах Пенсионного фонда, проведены почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, допрошены продавцы домов.

Всего в материалах уголовного дела фигурируют 23 подозреваемые в возрасте от 22 до 40 лет, в том числе риелтор. Они обвиняются в совершении 22-х эпизодов мошенничества в период с осени 2012 до лета 2013 года. По данным сотрудников органов внутренних дел, ущерб, причиненный государству, составил более 8 миллионов рублей. По версии следователей, эти деньги были поделены между риелтором и женщинами, совершившими сделку.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.