Я нашел ошибку
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/12:
USD 63.72
-0.09
EUR 70.76
0.04

Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова

2 августа 2019 14:58
566
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.
Басманный районный суд Москвы 29 июля продлил до 1 ноября арест председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, сообщил РАПСИ старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) РФ Михаил Туманов, передает rapsinews.ru.

Попов был арестован 31 мая в аэропорту «Внуково», откуда собирался вылететь в Тбилиси. Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Другие обвиняемые — совладельцы химкомбината «Тольяттиазот» Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Гражданин США Сергей Махлай является единоличным владельцем 100% акций «Тольяттихимбанка».

Согласно постановлению Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая, участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 года совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Напомним, что Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля заочно приговорил к реальным тюремным срокам находящихся за рубежом Владимира и Сергея Махлаев, Королева, Циви и Рупрехта по уголовному делу, возбужденному в конце 2012 года. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое нанесло ущерб в 85 миллиардов «Тольяттиазоту» и его акционерам. В ходе рассмотрения дела обвинению удалось доказать, что в период с 2008 года по 2011 год на предприятии была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами швейцарским компаниям Nitrochem Distribution и Ameropa, принадлежащим Андреасу Циви.

На судебном процессе по делу о мошенничестве были установлены факты, которые будут иметь ключевое значение для нового уголовного дела об организации преступного сообщества. В частности, стало известно, что именно Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем, которые позволяли выводить средства «Тольяттиазота» на заграничные счета офшорных компаний, а также обеспечил функционирование «черной кассы», откуда прошедшие процедуры легализации и обналичивания деньги направлялись в том числе на коррупционные цели. Таким образом, действия Попова, как считает следствие, позволяли организованной группе не только совершать преступления, но и скрывать их.

Также было установлено, что именно Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «Тольяттиазота». Под его контролем в период с 2005 года по 2010 год. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего завод лишился агрегата аммиака N7, который перешел в собственность контролируемого Андреасом Циви ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 миллиардов рублей. «Томет» же получил имущество «Тольяттиазота» всего за 100 миллионов рублей. В 2010 году «Тольяттиазот» потерял еще и производство метанола — установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 миллиона рублей. Ущерб предприятию от этой сделки превысил 200 миллионов рублей.

Кроме того, в 2008 году Попов, как считают в СК РФ, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 миллионов рублей. Их суть заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции «Тольяттиазота» по заниженной в сотни раз цене.

Во время рассмотрения ходатайства об аресте Попова в Басманном суде представитель СК РФ отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Находясь в СИЗО, Попов пошел на активное сотрудничество со следствием и начал давать признательные показания, касающиеся структуры преступного сообщества и распределения функций внутри него. 


Фото:  © РАПСИ
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
8 декабря 2019  12:32
  Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии
Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии
В поправках предлагается отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда. Закон
266
7 декабря 2019  15:59
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину.
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину. Закон
455
6 декабря 2019  21:36
В одном случае депутат незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома.
Бывшего руководителя «Электрощита-ЭТС» обвиняют сразу в двух преступлениях
В одном случае депутат незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома.  Закон
677
6 декабря 2019  18:57
Они подозреваются в коммерческом подкупе.
В Самаре на двух руководителей АО «ПТС» заведены уголовные дела
Они подозреваются в коммерческом подкупе.  Закон
616
6 декабря 2019  18:06
Он, по версии следствия, во время акции протеста 27 июля толкнул в грудь полицейского.
Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Никиту Чирцова к году колонии
Он, по версии следствия, во время акции протеста 27 июля толкнул в грудь полицейского.  Закон
525
6 декабря 2019  17:54
 Кроме того, ему запретили создавать и вести сайты.
Егору Жукову дали три года условно за призывы к экстремизму
 Кроме того, ему запретили создавать и вести сайты.  Закон
568
6 декабря 2019  15:28
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Самарские полицейские изъяли у "закладчиков" пять килограммов наркотиков
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.   Закон
552
Происшествия
8 декабря 2019  20:01
Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга.
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга.  Происшествия
205
8 декабря 2019  15:25
Мужчина пролетел 28 метров и застрял на первом этаже вниз головой.
В Якутске спасли мужчину, застрявшего в шахте вентиляции при попытке достать упавшие туда валенки
Мужчина пролетел 28 метров и застрял на первом этаже вниз головой. Происшествия
219
8 декабря 2019  12:20
  В самарском ТЦ Мегасити сработала пожарная сигнализация
В самарском ТЦ «Мегасити» сработала пожарная сигнализация
Эвакуировать посетителей не пришлось. Происшествия
251
Криминал
8 декабря 2019  12:03
   Самарец лишился телефона после застолья с приятелем
Самарец лишился телефона после застолья с приятелем
Теперь тому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
255
7 декабря 2019  11:12
В Новокуйбышевске по горячим следам задержали грабителей
В Новокуйбышевске по горячим следам задержали грабителей
Теперь они на семь лет могут отправиться за решетку. Криминал
896

Видео
5 декабря 2019  12:16
  Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
264
2 декабря 2019  13:10
  Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
572
14 ноября 2019  09:30
 Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
518
13 ноября 2019  12:47
  Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
471
7 ноября 2019  12:21
  В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
799
3 ноября 2019  10:28
  Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1176

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
  Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
480
25 ноября 2019  15:28
   В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
473
4 ноября 2019  18:18
  В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
756
5 октября 2019  17:04
  В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1981
14 сентября 2019  20:13
   В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2454
8 сентября 2019  17:31
  Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1684

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные