Я нашел ошибку
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 66.26
-0.52
EUR 73.5
-0.48

Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова

2 августа 2019 14:58
460
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.
Басманный районный суд Москвы 29 июля продлил до 1 ноября арест председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, сообщил РАПСИ старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) РФ Михаил Туманов, передает rapsinews.ru.

Попов был арестован 31 мая в аэропорту «Внуково», откуда собирался вылететь в Тбилиси. Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Другие обвиняемые — совладельцы химкомбината «Тольяттиазот» Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Гражданин США Сергей Махлай является единоличным владельцем 100% акций «Тольяттихимбанка».

Согласно постановлению Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая, участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 года совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Напомним, что Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля заочно приговорил к реальным тюремным срокам находящихся за рубежом Владимира и Сергея Махлаев, Королева, Циви и Рупрехта по уголовному делу, возбужденному в конце 2012 года. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое нанесло ущерб в 85 миллиардов «Тольяттиазоту» и его акционерам. В ходе рассмотрения дела обвинению удалось доказать, что в период с 2008 года по 2011 год на предприятии была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами швейцарским компаниям Nitrochem Distribution и Ameropa, принадлежащим Андреасу Циви.

На судебном процессе по делу о мошенничестве были установлены факты, которые будут иметь ключевое значение для нового уголовного дела об организации преступного сообщества. В частности, стало известно, что именно Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем, которые позволяли выводить средства «Тольяттиазота» на заграничные счета офшорных компаний, а также обеспечил функционирование «черной кассы», откуда прошедшие процедуры легализации и обналичивания деньги направлялись в том числе на коррупционные цели. Таким образом, действия Попова, как считает следствие, позволяли организованной группе не только совершать преступления, но и скрывать их.

Также было установлено, что именно Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «Тольяттиазота». Под его контролем в период с 2005 года по 2010 год. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего завод лишился агрегата аммиака N7, который перешел в собственность контролируемого Андреасом Циви ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 миллиардов рублей. «Томет» же получил имущество «Тольяттиазота» всего за 100 миллионов рублей. В 2010 году «Тольяттиазот» потерял еще и производство метанола — установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 миллиона рублей. Ущерб предприятию от этой сделки превысил 200 миллионов рублей.

Кроме того, в 2008 году Попов, как считают в СК РФ, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 миллионов рублей. Их суть заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции «Тольяттиазота» по заниженной в сотни раз цене.

Во время рассмотрения ходатайства об аресте Попова в Басманном суде представитель СК РФ отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Находясь в СИЗО, Попов пошел на активное сотрудничество со следствием и начал давать признательные показания, касающиеся структуры преступного сообщества и распределения функций внутри него. 


Фото:  © РАПСИ
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 августа 2019  19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.
Москвич умер при загадочных обстоятельствах в пятизвёздочном отеле в Турции
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.  Закон
176
21 августа 2019  14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.
Адвокат рассказал подробности расследования дела об убийстве Хачатуряна
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.  Закон
221
20 августа 2019  20:52
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.
Суд продлил арест экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.  Закон
283
19 августа 2019  21:04
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.
Директор центра реабилитации в Приморье задержан за похищение людей
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.  Закон
321
19 августа 2019  17:09
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.
СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу убившему свою семью подростку
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.  Закон
346
16 августа 2019  22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.  Закон
534
15 августа 2019  23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек.
Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
320
Происшествия
21 августа 2019  18:50
Вероятной причиной трагедии могла стать измена с другим мужчиной со стороны молодой жены.
В Челябинской области депутата обвинили в расстреле жены
Вероятной причиной трагедии могла стать измена с другим мужчиной со стороны молодой жены.  Происшествия
174
21 августа 2019  16:17
 Водитель этого не заметил и резко поехал с места. В результате женщина оказалась в безвыходной ситуации.
Водитель автобуса зажал дверьми подол длинного платья пассажирки при выходе, что привело к трагедии
 Водитель этого не заметил и резко поехал с места. В результате женщина оказалась в безвыходной ситуации.  Происшествия
217
21 августа 2019  13:58
  В Тольятти спасатели сняли с крыши подростка со сломанной ногой
В Тольятти спасатели сняли с крыши подростка со сломанной ногой
17-летний юноша находился в заброшенном здании. Происшествия
194
Криминал
20 августа 2019  12:38
  В России в восемь раз выросло число дел о мошенничестве с электронными платежами
В России в восемь раз выросло число дел о мошенничестве с электронными платежами
При этом результативность обвинения немного снизилась. Криминал
240
20 августа 2019  09:48
  Экс-замруководителя самарского регуправления Росгвардии предъявили окончательное обвинение
Экс-замруководителя самарского регуправления Росгвардии предъявили окончательное обвинение
В нем два эпизода взяток в особо крупном размере.  Криминал
230
20 августа 2019  09:36
  В Жигулевске молодой человек намеренно разбил телефон девушки.
В Жигулевске молодой человек намеренно разбил телефон девушки
Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму более 6 500 рублей. Криминал
195


Видео
21 августа 2019  10:58
  В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
191
31 июля 2019  10:50
  Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
480
25 июля 2019  10:47
  Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
579
22 июля 2019  10:40
  Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
683
19 июля 2019  13:36
   В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
598

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
   В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
597
8 августа 2019  10:49
  Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
404
28 июля 2019  12:48
   В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
569
27 июля 2019  15:05
  Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
926
17 июня 2019  23:00
  Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
899
13 июня 2019  09:00
   В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
850

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные