Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области провели ряд специальных мероприятий и 8 июня задержали двух тольяттинцев, которых в ведомстве считают участниками преступной группы, сообщает Волга Ньюс.
Группировка выводила из-под финансового и налогового контроля госорганов денеги, переводя их из безналичной в наличную форму обращения.
Общая сумма обналиченных средств с марта по июнь 2017 года составила свыше 250 млн руб., а общий доход членов группы составил - 12,5 млн рублей.
10 июня следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Сейчас сотрудники УФСБ продолжают расследование.
-0.38
КОРОНАВИРУС