Компанию "ДревПром" проверят по фактам создания финансовой пирамиды

Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, ООО "ДревПром" подозревается в оказании финансовых услуг сомнительного свойства. Об этом сообщил первый замруководителя регионального отделения федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе Кирилл Пронин.

"Компания "ДревПром" предлагает за 20% от суммы кредита в дальнейшем за гражданина уплачивать средства банку. Такая услуга массированно предлагается на территории ПФО и вообще по всей России. Формально закон не нарушается, но организация строится по принципу финансовой пирамиды. Мы проанализировали материалы и направили во все субъектовые органы, а также в Генпрокуратуру. Надеюсь, деятельность ООО в ближайшее время будет прекращена", - сообщил он.

На настоящий момент выяснением всех обстоятельств этого дела занимается ГУ МВД России по Самарской области – правоохранители пытаются установить, является ли деятельность башкирского ООО "ДревПром" созданием финансовой пирамиды.

В октябре областная прокуратура проверила несколько офисов компании в Самаре и Тольятти. Проверка установила, что поступающие от клиентов средства раз в неделю передаются в головной офис компании в Стерлитамак, где производятся платежи по кредитам должников, пишет "Самарское обозрение".

Примерно прояснились масштабы деятельности "ДревПром" в регионе. В одном из тольяттинских офисов фирмы заключают по 20 договоров в день, а в самарском подразделении с апреля 2013 года заключено около 400 договоров.

В официальном ответе прокуратуры сообщается, что по результатам проверки информация направлена в ГУ МВД России по Самарской области для организации проверки по фактам создания финансовой пирамиды.