Я нашел ошибку
Погода: Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/08:
USD 66
0.11
EUR 73.22
-0.23

Глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества

14 июня 2019 13:58
776
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».
Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота», передает TLTgorod со ссылкой на lenpravda.ru. 31 мая 2019 года Попов был арестован постановлением Басманного районного суда г. Москвы на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 г. указано, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Установлено, что именно Александр Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «ТОАЗа». Под его контролем в период с 2005 по 2010 гг. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака № 7, который перешел в собственность подставной офшорной компании ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд руб. «Томет» же получил имущество «ТОАЗа» всего за 100 млн рублей. В 2010 году «ТОАЗ» потерял и метанольное производство – установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 млн руб. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб.
Роль Александра Попова в «ТОАЗовского» ОПС была не менее значима, чем самого Махлая. Попов, Махлай и другие соучастники «ТОАЗовского» ОПС создали преступную схему управления «Тольяттиазотом», благодаря которой прикрывались реальные владельцы офшоров и проводились незаконные сделки по легализации денежных средств, полученных преступным путем и по отчуждению имущества «ТОАЗа».

Выведенные с «Тольяттиазота» через офшорные компании денежные средства возвращались не как деньги «ТОАЗа», а оседали на процентных счетах этих офшоров, открытых в «Тольяттихимбанке».

В ходе уголовного дела о хищении 84 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот», которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском суде Тольятти, стало известно, что Попов создал в «Тольяттихимбанке» ни много ни мало – центр управления офшорами, зарегистрированными на Карибских островах. Именно на эти офшорные компании были записаны акции «ТОАЗа», и бенефициарами которых являются Владимир и Сергей Махлаи и еще один подсудимый по уголовному делу – Андреас Циви.

С помощью этих офшоров Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем по легализации и обналичиванию денежных средств, часть из которых направлялась на систематические коррупционные цели, позволявшие долгие годы «покрывать» преступную деятельность владельцев «Тольяттиазота» – закрывать уголовные дела, уклоняться от уплаты налогов.
Кроме того, именно через эти офшоры проводились операции по незаконному выводу активов с «Тольяттиазота» – агрегата аммиака и производство метанола.

Будучи руководителем финансового звена преступной организации, Попов не мог не позаботиться о самом себе и неплохо наживался на деятельности ОПС. В то время как Махлаи воровали деньги у «Тольяттиазота» и у государства, Попов воровал деньги у Махлаев. По мнению наблюдателей, всех сумм доходов Александра Попова, полученных на посту главы «Тольяттихимбанка», не хватило бы и на долю того имущества, которым он владеет.

Его активы и правда впечатляют – в его собственности находится около 300 земельных участков с коттеджами в селе Ягодное в Самарской области, несколько квартир, компании и недвижимость в Чехии и Германии, инвестиционное гражданство Доминиканской Республики, многомиллионные долларовые вклады.
Вскоре после ареста Попова рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Тольяттихимбанка». А незадолго до этого Банк России отозвал лицензию у РТС Банка, так же принадлежащего владельцам «ТОАЗа» – Сергею и Владимиру Махлаям.

Теперь дело за правоохранительными органами – перед ними стоит задача распутать сложную схему управления «ТОАЗом» и разобраться во всех нюансах противозаконной деятельности менеджмента «ТОАЗовского» ОПС.

По некоторой информации, арестованный Попов уже начал давать показания следствию, признав, что в преступную организацию его вовлек Сергей Махлай.

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 августа 2019  22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.  Закон
513
15 августа 2019  23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек.
Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
313
15 августа 2019  20:29
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет.
В Самарской области осуждены члены ОПГ, похищавшие малолетних детей
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет.  Закон
337
15 августа 2019  17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю.
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю.  Закон
359
13 августа 2019  21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова.
Злоключения Сергея Шатило продолжаются
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова.  Закон
402
13 августа 2019  20:59
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.... Закон
333
13 августа 2019  17:03
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение.
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение.   Закон
354
Происшествия
19 августа 2019  15:47
Раньше там был арсенал, жили военные. Однако в 2012 году произошли взрывы, воинскую часть расформировали.
В Борском районе нашли шесть ящиков с ручными гранатами
Раньше там был арсенал, жили военные. Однако в 2012 году произошли взрывы, воинскую часть расформировали.  Происшествия
45
19 августа 2019  13:51
  В Тольятти около больницы нашли тело разбившейся женщины
В Тольятти около больницы нашли тело разбившейся женщины
Правоохранители сейчас проводят проверку. Происшествия
126
19 августа 2019  13:28
  Первоклассник случайно прострелил себе руку пистолетом матери
Первоклассник случайно прострелил себе руку пистолетом матери
Инцидент произошел в Петербурге. Происшествия
111
Криминал
19 августа 2019  12:45
 К длительным срокам лишения свободы приговорены похитители детей в Самарской области Помимо этого, двое из соучастников обвинялись в хищении боеприпасов – 10 ручных осколочных гранат и запалов.
К длительным срокам лишения свободы приговорены похитители детей в Самарской области
Помимо этого, двое из соучастников обвинялись в хищении боеприпасов – 10 ручных осколочных гранат и запалов. Криминал
106
19 августа 2019  11:24
  Житель Похвистневского района украл бензиновый триммер
Житель Похвистневского района украл бензиновый триммер
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Криминал
127
18 августа 2019  11:35
  В Новокуйбышевске мужчину ударило по голове и ограбили
В Новокуйбышевске мужчину ударило по голове и ограбили
Задержан безработный житель поселка Маяк. Криминал
391


Видео
31 июля 2019  10:50
  Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
466
25 июля 2019  10:47
  Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
566
22 июля 2019  10:40
  Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
669
19 июля 2019  13:36
   В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
581
17 июля 2019  11:57
  На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
496

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
   В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
581
8 августа 2019  10:49
  Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
388
28 июля 2019  12:48
   В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
561
27 июля 2019  15:05
  Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
920
17 июня 2019  23:00
  Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
889
13 июня 2019  09:00
   В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
840

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные