Я нашел ошибку

Глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества

14 июня 2019 13:58
434
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».
Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота», передает TLTgorod со ссылкой на lenpravda.ru. 31 мая 2019 года Попов был арестован постановлением Басманного районного суда г. Москвы на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 г. указано, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Установлено, что именно Александр Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «ТОАЗа». Под его контролем в период с 2005 по 2010 гг. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака № 7, который перешел в собственность подставной офшорной компании ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд руб. «Томет» же получил имущество «ТОАЗа» всего за 100 млн рублей. В 2010 году «ТОАЗ» потерял и метанольное производство – установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 млн руб. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб.
Роль Александра Попова в «ТОАЗовского» ОПС была не менее значима, чем самого Махлая. Попов, Махлай и другие соучастники «ТОАЗовского» ОПС создали преступную схему управления «Тольяттиазотом», благодаря которой прикрывались реальные владельцы офшоров и проводились незаконные сделки по легализации денежных средств, полученных преступным путем и по отчуждению имущества «ТОАЗа».

Выведенные с «Тольяттиазота» через офшорные компании денежные средства возвращались не как деньги «ТОАЗа», а оседали на процентных счетах этих офшоров, открытых в «Тольяттихимбанке».

В ходе уголовного дела о хищении 84 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот», которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском суде Тольятти, стало известно, что Попов создал в «Тольяттихимбанке» ни много ни мало – центр управления офшорами, зарегистрированными на Карибских островах. Именно на эти офшорные компании были записаны акции «ТОАЗа», и бенефициарами которых являются Владимир и Сергей Махлаи и еще один подсудимый по уголовному делу – Андреас Циви.

С помощью этих офшоров Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем по легализации и обналичиванию денежных средств, часть из которых направлялась на систематические коррупционные цели, позволявшие долгие годы «покрывать» преступную деятельность владельцев «Тольяттиазота» – закрывать уголовные дела, уклоняться от уплаты налогов.
Кроме того, именно через эти офшоры проводились операции по незаконному выводу активов с «Тольяттиазота» – агрегата аммиака и производство метанола.

Будучи руководителем финансового звена преступной организации, Попов не мог не позаботиться о самом себе и неплохо наживался на деятельности ОПС. В то время как Махлаи воровали деньги у «Тольяттиазота» и у государства, Попов воровал деньги у Махлаев. По мнению наблюдателей, всех сумм доходов Александра Попова, полученных на посту главы «Тольяттихимбанка», не хватило бы и на долю того имущества, которым он владеет.

Его активы и правда впечатляют – в его собственности находится около 300 земельных участков с коттеджами в селе Ягодное в Самарской области, несколько квартир, компании и недвижимость в Чехии и Германии, инвестиционное гражданство Доминиканской Республики, многомиллионные долларовые вклады.
Вскоре после ареста Попова рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Тольяттихимбанка». А незадолго до этого Банк России отозвал лицензию у РТС Банка, так же принадлежащего владельцам «ТОАЗа» – Сергею и Владимиру Махлаям.

Теперь дело за правоохранительными органами – перед ними стоит задача распутать сложную схему управления «ТОАЗом» и разобраться во всех нюансах противозаконной деятельности менеджмента «ТОАЗовского» ОПС.

По некоторой информации, арестованный Попов уже начал давать показания следствию, признав, что в преступную организацию его вовлек Сергей Махлай.

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 июня 2019  18:46
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре у сотрудника УФСИН из автомобиля изъяли марихуану
Возбуждено уголовное дело.   Закон
253
17 июня 2019  18:00
Сама преподавательница виновной себя не считает.
В Хабаровском крае вынесли приговор учительнице, избившей школьника
Сама преподавательница виновной себя не считает.  Закон
254
17 июня 2019  17:51
Сломавшаяся система кондиционирования на борту самолёта стала причиной штрафа для авиаперевозчика.
Вспотевший "Чайф" стал причиной для штрафа авиакомпании S7
Сломавшаяся система кондиционирования на борту самолёта стала причиной штрафа для авиаперевозчика.  Закон
259
14 июня 2019  23:52
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери.
Мать девочки-маугли из Москвы ограничили в родительских правах
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери.  Закон
568
14 июня 2019  16:16
 После допроса 15-летнего Арсения задержали.
Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание. Младший - задержан
 После допроса 15-летнего Арсения задержали.   Закон
533
14 июня 2019  13:58
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».
Глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».  Закон
433
13 июня 2019  18:38
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для спортсменов.
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Мамаеву и Кокорину
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для... Закон
268
Происшествия
18 июня 2019  10:19
   Родные строителя ТЦ на Ленинградской в Самаре подозревают, что его убили
Родные строителя ТЦ на Ленинградской в Самаре подозревают, что его убили
В прошлом году бизнесмена признали банкротом. Происшествия
74
Криминал
18 июня 2019  09:47
  В Чапаевске граждане помогли задержать преступника с ножом
В Чапаевске граждане помогли задержать преступника с ножом
Он напал на женщину и потребовал кошелек. Криминал
82
17 июня 2019  11:35
  Громкий процесс по делу о хищениях в банке «Волга-Кредит» рискует затянуться на несколько лет
Громкий процесс по делу о хищениях в банке «Волга-Кредит» рискует затянуться на несколько лет
Пока в суд отдали лишь два дела двух сотрудничавших со следствием фигуранток. Криминал
213
17 июня 2019  10:17
  Жительница Сызрани хранила дома героин
Жительница Сызрани хранила дома героин
Женщину задержали в подъезде. Криминал
197


Видео
7 июня 2019  13:11
  Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
358
7 июня 2019  12:57
  Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
327
3 июня 2019  12:51
   На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
412
3 июня 2019  10:24
   У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
366

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
  Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
250
13 июня 2019  09:00
   В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
315
9 июня 2019  11:17
  Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
587
9 июня 2019  09:51
 В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
611
7 июня 2019  09:40
  В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
357
1 июня 2019  17:12
  В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
657

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные