Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.33
0.46
EUR 92.63
0.03
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества

14 июня 2019 13:58
1478
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».
Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота», передает TLTgorod со ссылкой на lenpravda.ru. 31 мая 2019 года Попов был арестован постановлением Басманного районного суда г. Москвы на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 г. указано, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Установлено, что именно Александр Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «ТОАЗа». Под его контролем в период с 2005 по 2010 гг. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака № 7, который перешел в собственность подставной офшорной компании ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд руб. «Томет» же получил имущество «ТОАЗа» всего за 100 млн рублей. В 2010 году «ТОАЗ» потерял и метанольное производство – установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 млн руб. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб.
Роль Александра Попова в «ТОАЗовского» ОПС была не менее значима, чем самого Махлая. Попов, Махлай и другие соучастники «ТОАЗовского» ОПС создали преступную схему управления «Тольяттиазотом», благодаря которой прикрывались реальные владельцы офшоров и проводились незаконные сделки по легализации денежных средств, полученных преступным путем и по отчуждению имущества «ТОАЗа».

Выведенные с «Тольяттиазота» через офшорные компании денежные средства возвращались не как деньги «ТОАЗа», а оседали на процентных счетах этих офшоров, открытых в «Тольяттихимбанке».

В ходе уголовного дела о хищении 84 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот», которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском суде Тольятти, стало известно, что Попов создал в «Тольяттихимбанке» ни много ни мало – центр управления офшорами, зарегистрированными на Карибских островах. Именно на эти офшорные компании были записаны акции «ТОАЗа», и бенефициарами которых являются Владимир и Сергей Махлаи и еще один подсудимый по уголовному делу – Андреас Циви.

С помощью этих офшоров Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем по легализации и обналичиванию денежных средств, часть из которых направлялась на систематические коррупционные цели, позволявшие долгие годы «покрывать» преступную деятельность владельцев «Тольяттиазота» – закрывать уголовные дела, уклоняться от уплаты налогов.
Кроме того, именно через эти офшоры проводились операции по незаконному выводу активов с «Тольяттиазота» – агрегата аммиака и производство метанола.

Будучи руководителем финансового звена преступной организации, Попов не мог не позаботиться о самом себе и неплохо наживался на деятельности ОПС. В то время как Махлаи воровали деньги у «Тольяттиазота» и у государства, Попов воровал деньги у Махлаев. По мнению наблюдателей, всех сумм доходов Александра Попова, полученных на посту главы «Тольяттихимбанка», не хватило бы и на долю того имущества, которым он владеет.

Его активы и правда впечатляют – в его собственности находится около 300 земельных участков с коттеджами в селе Ягодное в Самарской области, несколько квартир, компании и недвижимость в Чехии и Германии, инвестиционное гражданство Доминиканской Республики, многомиллионные долларовые вклады.
Вскоре после ареста Попова рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Тольяттихимбанка». А незадолго до этого Банк России отозвал лицензию у РТС Банка, так же принадлежащего владельцам «ТОАЗа» – Сергею и Владимиру Махлаям.

Теперь дело за правоохранительными органами – перед ними стоит задача распутать сложную схему управления «ТОАЗом» и разобраться во всех нюансах противозаконной деятельности менеджмента «ТОАЗовского» ОПС.

По некоторой информации, арестованный Попов уже начал давать показания следствию, признав, что в преступную организацию его вовлек Сергей Махлай.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
30 октября 2020  22:13
Политик требует, чтобы суд признал нарушение статьи Европейской конвенции о праве на жизнь.
Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа возбудить дело о его отравлении
Политик требует, чтобы суд признал нарушение статьи Европейской конвенции о праве на жизнь. Закон
132
30 октября 2020  17:48
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Самарской таможни задержали посылку из Китая с наркотическим средством
По данному факту возбуждено уголовное дело. Закон
156
29 октября 2020  21:48
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок.
ФСБ предъявила ученому Луканину обвинение в госизмене в пользу одной из азиатских стран
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок. Закон
150
29 октября 2020  20:57
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы ранее признала нарушение Добровинским этики.
Александра Добровинского лишили адвокатского статуса на два года
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы ранее признала нарушение Добровинским этики. Закон
170
29 октября 2020  17:19
Бывшего главу «Сибантрацита» задержали в Шереметьево с наркотиками
В ходе таможенного досмотра в багаже у Максима Барского, прибывшего из Нью-Йорка, нашли наркотические средства и психотропные вещества. Закон
176
Происшествия
31 октября 2020  11:18
В центре Челябинска произошел взрыв
В центре Челябинска произошел взрыв
Пожар произошел в городской клинической больнице № 2 на проспекте Ленина, 82. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона...Происшествия
74
30 октября 2020  20:21
Мужчина девять дней хранил труп своей сожительницы под диваном в комнате общежития.
В Свердловской области мужчина девять дней жил с телом убитой им сожительницы
Мужчина девять дней хранил труп своей сожительницы под диваном в комнате общежития. Происшествия
150
Криминал
31 октября 2020  13:08
Новокуйбышевец-любитель дорогостоящих горячительных напитков ответит перед законом
Новокуйбышевец-любитель дорогостоящих горячительных напитков ответит перед законом
Злоумышленник похитил со стеллажей магазина дорогостоящие спиртные напитки, блок сигарет, после чего скрылся. Криминал
53
31 октября 2020  12:20
В Тольятти военнослужащий Росгвардии помешал обокрасть магазин
В Тольятти военнослужащий Росгвардии помешал обокрасть магазин
Молодой человек, по внешнему виду находившийся в нетрезвом состоянии, вышел из магазина с неоплаченным товаром. Криминал
71
30 октября 2020  12:38
Самарец представился жителем Санкт-Петербурга и ограбил собутыльника
Самарец представился жителем Санкт-Петербурга и ограбил собутыльника
По итогам работы оперативники обнаружили похищенное в одном из ломбардов Самарского района областного центра. Криминал
157
Видео
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
81
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
1233
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
2395
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
2767
26 августа 2020  11:45
  В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
3535
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
1641
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
2376
31 августа 2020  14:59
  Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
2856
31 августа 2020  13:37
  Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
2874
9 августа 2020  18:54
 День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
4473
В центре внимания
Четверо женщин и мужчина стали новыми жертвами COVID-19 в Самарской области
31 октября 2020  13:34 
Четверо женщин и мужчина стали новыми жертвами COVID-19 в Самарской области
​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 15968 случаев коронавируса. Здравоохранение
44
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
31 октября 2020  10:28 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
79
Дмитрий Азаров выступил с предложениями по доработке Единого плана достижения национальных целей развития России.
30 октября 2020  20:56 
Михаил Мишустин провел совещание с руководителями рабочих групп Госсовета
Дмитрий Азаров выступил с предложениями по доработке Единого плана достижения национальных целей развития России. Политика региона
151
 Они обсудили с Главой региона ход работ по реконструкции Фабрики-кухни для принятия совместных решений.
30 октября 2020  20:51 
Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой
 Они обсудили с Главой региона ход работ по реконструкции Фабрики-кухни для принятия совместных решений. Культура
142
Это стало известно во время посещения объекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
30 октября 2020  14:27 
Реконструкцию мостового перехода через реку Сок планируют завершить почти на год раньше срока
Это стало известно во время посещения объекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Благоустройство региона
178
Акценты
Дмитрий Азаров выступил с предложениями по доработке Единого плана достижения национальных целей развития России.
30 октября 2020  20:56 
Михаил Мишустин провел совещание с руководителями рабочих групп Госсовета
Дмитрий Азаров выступил с предложениями по доработке Единого плана достижения национальных целей развития России. Политика региона
151
 Они обсудили с Главой региона ход работ по реконструкции Фабрики-кухни для принятия совместных решений.
30 октября 2020  20:51 
Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой
 Они обсудили с Главой региона ход работ по реконструкции Фабрики-кухни для принятия совместных решений. Культура
142
Дефицита лекарств в аптеках региона в целом нет.
30 октября 2020  17:33 
Президент областной фармассоциации Елена Гладкова: «Не запасайтесь лекарствами впрок!»
Дефицита лекарств в аптеках региона в целом нет. Социум
148
Прямая речь/Интервью
Дефицита лекарств в аптеках региона в целом нет.
30 октября 2020  17:33 
Президент областной фармассоциации Елена Гладкова: «Не запасайтесь лекарствами впрок!»
Дефицита лекарств в аптеках региона в целом нет. Социум
150
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ в виде дотаций бюджету Самарской области для обеспечения сбалансированности бюджета.
29 октября 2020  18:40 
Депутат Госдумы Леонид Симановский: Самарской области по поручению Президента выделены средства на борьбу с коронавирусом
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ в виде дотаций бюджету Самарской области для обеспечения сбалансированности бюджета. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
349
Игорь Осинькин: Нам не хватило сил после кубковой игры
25 октября 2020  10:45 
Игорь Осинькин: Нам не хватило сил после кубковой игры
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после матча с "Факелом". Спорт в регионе
333
Новости Тольятти
31 октября 2020  11:42
Судебные приставы Тольятти передали трехлетнего мальчика органам опеки 
Судебные приставы Тольятти передали трехлетнего мальчика органам опеки 
Женщина ранее уже лишалась родительских прав в отношении двух своих старших детей. Новости Тольятти
76
29 октября 2020  11:34
Достопримечательности Тольятти оцифруют
Первым проектом в рамках достигнутых договоренностей станет интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка по Тольятти», запуск которого планируется...Новости Тольятти
168