Международные профильные регуляторы уже формируют перечень подозрительных операций.
Власти в 2016 году ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами с целью борьбы с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов, а также финансированием терроризма, сообщает «
Коммерсантъ» в понедельник, 15 февраля.
Международные профильные регуляторы уже формируют перечень подозрительных в этом отношении операций. «Повышенное внимание» они обращают на анонимные переводы и пожертвования через интернет и терминалы, в том числе краудфандинг. Реализовать изменения планируется в течение года.
По мнению властей, денежные переводы и сбор пожертвований — «основные уязвимости» с точки зрения борьбы с терроризмом.