Я нашел ошибку
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/08:
USD 66.61
0.61
EUR 73.95
0.73

Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей

22 сентября 2014 14:14
1034
Почти столько же стоит России развитие Крыма.

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира.

В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей - примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма, пишут "Известия".

В основе этого дела лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть "молдавской схемы транзита" такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу Высшей судебной палаты Молдавии Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов каждый.

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).

Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдавии. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева - Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы - "поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. Об их сомнительных операциях рассказала и "Новая газета": за три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдавию (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).

Российские компании держали счета в российских банках "Рублевский", "Интеркапиталбанк", "Смартбанк", "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", "Русский земельный банк", "Темпбанк", "Окский". Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.

Как следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов.

В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей, Николай Змеу - 50 млрд, Георге Боцан - 39,8 млрд, Николай Кылчик - 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

В "молдавской схеме" оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании "Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ и банка "Западный" (оба лишены лицензии в этом году). 
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
31 июля 2019  10:50
  Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
468
25 июля 2019  10:47
  Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
570
22 июля 2019  10:40
  Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
672
19 июля 2019  13:36
   В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
582
17 июля 2019  11:57
  На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
499

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
   В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
586
8 августа 2019  10:49
  Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
389
28 июля 2019  12:48
   В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
561
27 июля 2019  15:05
  Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
920
17 июня 2019  23:00
  Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
891
13 июня 2019  09:00
   В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
840

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные