Организаторы системы WebMoney подозреваются в отмывании денег
14
июня 2013
11:22
1715
Им грозит до 15 лет тюремного заключения.
Как сообщил источник в Министерстве доходов и сборов изданию "КоммерсантЪ-Украина", причастные к системе интернет-расчетов WebMoney лица подозреваются в совершении преступления по статье "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем". По мнению экспертов, компании сложно будет доказать легальность своего бизнеса на Украине.
11 июня налоговики обыскали украинский офис компании и собрали данные, которые позволили Министерству доходов и финансов заявить о выявлении "значительных нарушений" в работе ООО "Украинское гарантийное агентство". Именно оно выступает в роли гаранта платежей системы WebMoney Transfer в Украине. Средства системы в объеме 60 млн гривен были заблокированы на банковских счетах.
Основные претензии касаются того, что система WebMoney работает без согласования правил своей деятельности с НБУ. И это при том, что в соседней республике запрещено обращение электронных денег без подобного согласования.
Согласно Уголовному кодексу, речь идет о правонарушении, "совершенном организованной группой либо в особо крупном размере" (любая сумма, превышающая 306 тысяч гривен). Максимальная санкция - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, нарушителям может грозить запрет на право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также - конфискация личного имущества, средств или другого имущества, полученного преступным путем.
Впрочем, на своей официальной странице в социальной сети Facebook система WebMoney призвала пользователей не паниковать. "Мы работаем для вас и делаем все возможное и невозможное для того, чтобы все вопросы были решены в ближайшем будущем, чтобы ни в коем случае не пострадали ваши интересы. Очень просим не паниковать, поскольку мы с вами в одной лодке, и уверяем, что эта лодка крепкая и сделана на совесть", - отмечено в сообщении.