Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.03
-0.75
EUR 91.34
-0.22
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

С «Тольяттиазота» идет вывод средств через фиктивные договоры

22 сентября 2020 13:15
709
С «Тольяттиазота» идет вывод средств через фиктивные договоры

Разбор задействованных схем наглядно демонстрируют, к какой печальной участи ведет ТоАЗ его нынешнее руководство.

"В предыдущих статьях из цикла расследований о схемах вывода средств с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших производителей аммиака в России – фиктивные договоры фрахта, фиктивные стройподряды, фиктивный ремонт железнодорожных путей, а также продажа ТоАЗу устаревшей турецкой технологии очистки бытовых стоков под видом передовой американской технологии для химической промышленности. Сегодня мы расскажем о других схемах, включая вывод средств через фиктивные инвестиционные договора, мнимое техперевооружение, квазиреконструкции и новые не построенные объекты капитального строительства, невозвращение валютной выручки, а также о закономерном финале этой истории, если вовремя не будут приняты меры", - сообщает Век.ру.

"В целом средства с ТоАЗа выводятся по крайней мере с 90-х годов, когда заводом руководил еще «красный директор» Владимир Махлай. Уже в начале 2000-х он, очевидно, задался вопросом: а что произойдет, если и когда масштабы аферы больше невозможно будет скрывать? И стал готовить «пути отхода» и вывода как можно больших объемов денег с завода с использованием различных каналов. Ну а после того, как СКР стал активно расследовать возбужденное в 2012 г. уголовное дело о мошенничестве при осуществлении экспортных операций ТоАЗа, Махлаи активизировали эту деятельность и начали готовить ТоАЗ к управляемому банкротству. Сценарий, который был тогда выработан и действует по сей день – до последнего выкачивать из предприятия деньги и в результате оставить лишь одну оболочку: вывеску да обремененное многомиллиардными долгами юридическое лицо. В то время как все деньги и ликвидные активы будут надежно спрятаны в офшорных юрисдикциях по всему миру.

По информации с завода, с 2011 г. и по настоящее время полным ходом идет вывод средств через фиктивные договоры по ремонтно-строительным и строительно-монтажным работам. Оказалось, что в этом даже замешана учрежденная близкой подругой Махлая подставная фирма ООО «Родничок», которая ранее была уличена в махинациях с акциями ТоАЗа. Вместе с ООО «МСА-Строй» и ООО «Строительно-монтажная компания» «Родничок» регулярно получал фиктивные подряды. Сумма работ в договоре всегда была завышенной, причем иногда – в разы. Суммарно в месяц оплата по таким договорам могла достигать $10 млн. Это значит, что с 2011 г. таким образом с ТоАЗа были выведены сотни миллионов долларов.

Деньги, полученные от фиктивных подрядов, сотрудники ТоАЗа, выезжающие в командировку на встречу с Сергеем Махлаем, должны были перевозить с собой суммами по $10 тыс., чтобы не привлекать лишнего внимания. Следующая группа каналов по выводу средств с ТоАЗа – фиктивные инвестиционные договора, контракты технического аудита, контракты по техническому перевооружению, реконструкции и новому капитальному строительству. Так, в 2012 г. Сергей Махлай начал переговоры с американской компанией KBR Inc., одним из ведущих поставщиков Минобороны США. У гражданина США Сергея Махлая вообще наблюдается слабость к компаниям, тесно связанным с военными и спецслужбами США, Великобритании, Швейцарии, Дании и ФРГ. Это наводит на мысль, что сам Махлай обладает несколькими паспортами на разные имена не просто так.

Махлай договорился с KBR о выводе средств с ТоАЗа под видом контракта на технический аудит и проектирование. Со стороны KBR договор курировал Володимир Олейнюк, бывший сотрудник донецкого «Оргхима», перешедший на работу в лондонский офис KBR. Официально KBR предложила ТоАЗу принципиально новую технологию производства аммиака с использованием продувочных газов. Пресс-служба ТоАЗа два года назад в красках расписывала, как уже в 2020 г. будет введена в строй новая установка мощностью в 1,86 тыс. тонн в сутки. Но изначально было ясно, что по крайней мере на половине агрегатов ТоАЗа вообще отсутствует возможность установки продувочных газов. Однако ТоАЗ полностью уплатил всю сумму за проектирование. Но на производстве не изменилось ровным счетом ничего, а потому не может быть никаких сомнений в том, что контракт с KBR – очередная лазейка, через которую ТоАЗ пытаются выдоить досуха.

Аналогичным образом компания UNDE GmbH провела аудит проекта увеличения мощностей аммиака. ТоАЗ заплатил $2 млн, хотя в реальности никаких работ не велось. Также несколько «важных» проектов ведет на ТоАЗе уже известное ООО «МСА-Строй». Проект наливной эстакады метанола для банкротящегося ООО «Томет», куда Махлаи вывели с ТоАЗа производство метанола, очевидно, так и не будет достроен до завершения процедуры банкротства. А между тем на возведение эстакады выделено 270 млн руб. Точно также есть основания усомниться, что многострадальный продуктопровод для жидкого аммиака когда-либо будет построен, хотя на него выделено 123,5 млн руб.

Схожим образом дела обстоят со строительными работами и модернизацией инженерной вспомогательной инфраструктуры, на что ТоАЗ выделил 129,7 млн руб. Не удивительно, что уже целых семь лет ООО «МСА-строй» работает над заменой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) в 6-м цехе аммиака и почему-то особого прогресса в этом направлении по-прежнему не видно. В настоящее время швейцарская компания «Казале» ведет проект строительства третьего агрегата карбамида на ТоАЗе. Но еще раньше предприятие заключило контракт на строительство и реконструкцию карбамида «5200». Причем проектирование и поставка технологического оборудования были оплачены ТоАЗом в полном объеме. Но даже те работы, которые были выполнены, оказались не востребованными. В итоге ликвидацией и демонтажом всего сделанного занялась китайская компания «Самсё». Из-за этого проверить объем реально выполненных работ не представляется возможным. Руководство ТоАЗа в лице Дмитрия Межеедова и Виктора Казачкова просто приняло решение свернуть проект «5200». Предполагается, что поставленное в рамках проекта оборудование будет использовано при строительстве третьего агрегата карбамида. Но где оборудование в действительности находится сейчас – неизвестно.

 Все попытки таможенных служб проверить склад ТоАЗа на предмет наличия запчастей для строительства установки карбамида оказались тщетными. Но главное, что в договоре прописана возможность повторной (!) оплаты уже поставленного оборудования. Это нужно для того, чтобы средства всегда можно было бы вывести еще раз. За подобные «рационализаторские» предложения хозяева ТоАЗа щедро вознаграждают гендиректора Дмитрия Межеедова – еще до избрания в совет директоров предприятия он вместе с премиями гарантированно получал в год 72 млн руб. Теперь он может рассчитывать еще на 55 млн руб. за свою напряженную работу в составе коллегиального органа.

Таким образом гендиректор завода с постоянно ухудшающимися финансовыми показателями и удручающей статистикой групповых несчастных случаев со смертельным исходом получает не менее 127 млн руб. в год. Хотя нельзя исключать, что значительную или даже большую часть этой суммы Межеедов потом возвращает Махлаю в виде наличности. И еще один канал вывода средств, о котором поступила информация с предприятия – невозврат валютной выручки. За это направление на ТоАЗе отвечали Межеедов, Шишов и Пустынников. Они разработали схему резервирования средств в зарубежных банках на цели погашения кредита под проект «Карбамид 3». Два года назад ТоАЗ сообщил о подписании кредитного соглашения с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 млн евро сроком на девять лет. По условиям кредитного соглашения, проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода, по ставке около 2% годовых. Гарантом выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV). В решении совета директоров ТоАЗа присутствуют слова о том, что руководство ПАО ТоАЗ фактически сняло с себя ответственность за финансирование кредита и переложило ее на некий «уполномоченный орган», но что это за орган такой – не указано. Согласно отчетам Дмитрия Межеедова, проект строительства третьего агрегата карбамида на ТоАЗе стоил 13,8 млрд руб. Но в интервью отраслевому изданию Rupec Межеедов уже говорит, что новый агрегат будет стоить 25 млрд руб. Почти двукратная разница. При этом запуск агрегата был намечен на 2021 г., однако за несколько лет строительство так и не продвинулось дальше котлована, что весьма символично. По оперативной информации, ход выполнения проекта «Карбамид 3» можно оценить как «неудовлетворительный».

Источник, контактировавший с руководством компании «Казале», подтвердил наличие существенных нарушений в финансировании работ по проекту. Чтобы минимизировать имиджевые риски, компания была вынуждена открыть в Праге дочернюю компанию «Казале Проджект». Для выполнения работ был подключен субподрядчик – китайская фирма «Самсё», не имеющая опыта в строительстве химических предприятий. Весной на стройплощадке при рытье котлована засыпало трех нанятых «Самсё» рабочих, один из них погиб. Вдобавок не имеющие необходимой квалификации сезонные рабочие «Самсё» не раз повреждали инженерные системы водоснабжения и канализации ТоАЗа. Источник сообщает, что «Самсё» рекомендовал лично гендиректор ТоАЗа Межеедов.

Разбор этих схем наглядно демонстрируют, к какой печальной участи ведет ТоАЗ его нынешнее руководство. Рано или поздно аппетиты Махлая и его помощников оберут завод до нитки, а оставшееся на нем разваливающееся оборудование, не проходившее реальных ремонтов годами, будет уже никому не нужно.

Интервью руководства завода в прессе с рассказами о невероятных успехах, широко разрекламированные инвестиционные программы «до 2029 года» призваны скрыть истинное положение дел на предприятии: осужденные по одному уголовному делу и проходящие в качестве обвиняемых еще по нескольким делам владельцы продолжают вывод средств в гигантских масштабах под видом строительства, ремонтов и технического перевооружения. Предприятие же аккуратно и не привлекая лишнего внимания ведут к банкротству. В какой-то момент вдруг выяснится, что остальным его акционерам не принадлежит ничего, кроме долгов перед какими-то швейцарскими банками и ООО «МСА-Строй», да полуразвалившихся труб и химических отходов. Довольно показательной является судьба ООО «Томет», находящегося прямо на территории производственной площадки ТоАЗа. Много лет Махлаи держали там тайком выведенные из «Тольяттиазота» активы, а теперь «Томет» собираются обанкротить, очевидно, чтобы замести следы. Вне всяких сомнений, похожую участь они готовят и для всего ТоАЗа. Если правоохранительные органы не обратят внимания на эти мошеннические схемы, социальные последствия такого банкротства для всей Самарской области могут быть поистине ужасающими", - пишет Век.ру.
 

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
21 октября 2020  17:51
Адвокат потерпевших отметил, что актер официально признал свою вину в аварии.
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым получили по 1 млн рублей компенсации
Адвокат потерпевших отметил, что актер официально признал свою вину в аварии. Закон
461
21 октября 2020  16:26
Он признан виновным в покушении на мошенничество.
Осужден условно: самарец за 160 тысяч рублей обещал помощь в незаконном получении военных билетов
Он признан виновным в покушении на мошенничество. Закон
478
21 октября 2020  15:12
Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 месяцев до 2 лет условно.
Трое самарцев признаны виновными в незаконном проведении азартных игр
Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 месяцев до 2 лет условно. Закон
489
21 октября 2020  14:35
Вопрос с гражданскими исками будет закрыт после того, как деньги появятся на счете потерпевших, сообщил Александр Добровинский.
Адвокат заявил, что потерпевшие по делу Ефремова не получили переведенные им компенсации
Вопрос с гражданскими исками будет закрыт после того, как деньги появятся на счете потерпевших, сообщил Александр Добровинский. Закон
472
20 октября 2020  21:45
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства.
Суд обратил в доход государства более 32 млрд рублей бывшего министра Абызова
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства. Закон
498
20 октября 2020  18:35
Защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда: по 800 тысяч рублей каждому.
Потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги, заявил адвокат
Защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда: по 800 тысяч рублей каждому. Закон
541
20 октября 2020  16:29
Задержанная продукция предназначалась для реализации на рынках Москвы.
Самарские таможенники пресекли ввоз контрафактных носочных изделий на 400 млн рублей
Задержанная продукция предназначалась для реализации на рынках Москвы. Закон
567
Происшествия
22 октября 2020  13:46
Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова не будут отзывать иски
Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова не будут отзывать иски
Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский, не уточнив деталей. Происшествия
6
22 октября 2020  13:06
Арестован экс-глава тольяттинского ФИА-банка
Арестован экс-глава тольяттинского ФИА-банка
Dпервые его задержали еще в январе этого года. Происшествия
49
22 октября 2020  10:29
В Самаре Лада Ларгус насмерть сбила девушку, вышедшую из автобуса
В Самаре Лада Ларгус насмерть сбила девушку, вышедшую из автобуса
Она вышла на остановке в заднюю дверь, обошла автобус сзади и начала переходить улицу по пешеходному переходу. Происшествия
182
Криминал
22 октября 2020  13:15
Наркотики самарский хулиган хранил в металлической капсуле
Наркотики самарский хулиган хранил в металлической капсуле
Безработный житель Ленинского района Самары 1981 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Криминал
46
21 октября 2020  13:43
В Новокуйбышевске фармацевт похищала деньги компании
В Новокуйбышевске фармацевт похищала деньги компании Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств. Криминал
278
Видео
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
961
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
2137
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
2483
26 августа 2020  11:45
  В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
3257
24 августа 2020  09:56
 В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
3190
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
1384
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
2101
31 августа 2020  14:59
  Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
2571
31 августа 2020  13:37
  Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
2584
9 августа 2020  18:54
 День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
4200
В центре внимания
Девять из десяти пациентов в Самарской области лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача
22 октября 2020  12:30 
Девять из десяти пациентов в Самарской области лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача
В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Здравоохранение
85
В Самаре общественный транспорт проходит процедуру санобработки не менее трех раз за сутки
22 октября 2020  11:49 
В Самаре общественный транспорт проходит процедуру санобработки не менее трех раз за сутки
В комплексную подготовку подвижного состава транспортных предприятий Самары к выходу на линии по-прежнему включены процедуры усиленной мойки и дезинфекции. Здравоохранение
74
Снова четыре человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
22 октября 2020  11:44 
Снова четыре человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 22 октября выявлены 145 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
141
Вместе с Дмитрием Азаровым члены собрания обсудили план работы на текущий год, основные задачи, стоящие перед организацией, избрали руководящий состав собрания.
21 октября 2020  22:03 
В регионе состоялось первое заседание Областного родительского собрания
Вместе с Дмитрием Азаровым члены собрания обсудили план работы на текущий год, основные задачи, стоящие перед организацией, избрали руководящий состав... Образование
499
Самарских водителей предупреждают о сложностях на на дороге из-за погоды
21 октября 2020  13:15 
Самарских водителей предупреждают о сложностях на на дороге из-за погоды
Понижение температуры может спровоцировать образование надели на проезжей части и ограничение видимости. Социум
447
Акценты
Вместе с Дмитрием Азаровым члены собрания обсудили план работы на текущий год, основные задачи, стоящие перед организацией, избрали руководящий состав собрания.
21 октября 2020  22:03 
В регионе состоялось первое заседание Областного родительского собрания
Вместе с Дмитрием Азаровым члены собрания обсудили план работы на текущий год, основные задачи, стоящие перед организацией, избрали руководящий состав... Образование
499
Члены комиссии заслушали доклады глав муниципалитетов, где сложилась наиболее напряженная обстановка.
20 октября 2020  20:56 
Виктор Кудряшов провёл заседание антинаркотической комиссии
Члены комиссии заслушали доклады глав муниципалитетов, где сложилась наиболее напряженная обстановка. Политика региона
635
Жилье приобретается как на первичном рынке (с чистовой отделкой), так и на вторичном. При этом площадь квартиры по нормативу должна быть не менее 33 квадратных метров.
20 октября 2020  19:21 
518 квартир для детей-сирот будет приобретено муниципалитетами региона до конца года
Жилье приобретается как на первичном рынке (с чистовой отделкой), так и на вторичном. При этом площадь квартиры по нормативу должна быть не менее 33 квадратных... Политика региона
614
Прямая речь/Интервью
Дмитрий Цыпченко: Мы готовились по максимуму
22 октября 2020  12:24 
Дмитрий Цыпченко: Мы готовились по максимуму
Автор второго гола в ворота волгоградского "Ротора" Дмитрий Цыпченко ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
72
Игорь Осинькин: Мы в любом составе должны быть командой с определенным лицом
22 октября 2020  11:20 
Игорь Осинькин: Мы в любом составе должны быть командой с определенным лицом
Состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Спорт в регионе
87
Игорь Осинькин: Мы обязаны были побеждать
14 октября 2020  10:53 
Игорь Осинькин: Мы обязаны были побеждать
Состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Спорт в регионе
1164
Новости Тольятти
22 октября 2020  13:39
Жителям Тольятти предлагают выбрать места для «виртуальной прогулки» по городу
Жителям Тольятти предлагают выбрать места для «виртуальной прогулки» по городу
В перечень предложенных для виртуального гида по городу объектов вошли популярные места прогулок в Автозаводском районе. Новости Тольятти
8
20 октября 2020  16:05
ООО «АЙТЕКО ТЕХНОЛОДЖИ», известная на рынке под маркой «ПРОСИГМА», представила топовые бесконтактные модели для установки в местах массового скопления людей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создает бесконтактные терминалы для сохранения здоровья 
ООО «АЙТЕКО ТЕХНОЛОДЖИ», известная на рынке под маркой «ПРОСИГМА», представила топовые бесконтактные модели для установки в местах массового...Новости Тольятти
657
17 октября 2020  11:35
В Тольятти нарушителям противоэпидемических мер выписали почти 50 протоколов
Жителей Самарской области просят тщательнее заботиться о своём здоровье.  Новости Тольятти
1045