Это риелторское агентство фигурирует в деле Вадима Кужилина.
Руководство организации обвинялось по административной статье о препятствии проверкам, которые проводятся в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Как рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО
Дмитрий Фурмавнин, руководство компании отказывалось предоставлять запрошенные проверкой документы.
Федеральный судья
Ольга Щербакова вынесла решение о приостановлении деятельности риелторского агентства "Огни Самары" на 60 суток, пишет
Волга Ньюс.
Агентство связано с делом бывшего главы городского департамента управления имуществом
Вадима Кужилина. Чиновник был
уволен из структур городской администрации в начале февраля. Поводом для возбуждения расследования против него стали результаты внутренней проверки в ДУИ, которая была проведена в конце 2012 года по поручению мэра
Дмитрия Азарова. Ревизия в департаменте выявила ряд нарушений в деятельности управления по жилищным вопросам. Материалы были направлены в Следственный комитет Самары.
По предварительной версии, на граждан, нуждавшихся в социальном жилье, оформляли квартиры. Потом мошенники их продавали, и делили полученные деньги.
В ходе расследования кроме Вадима Кужилина, были задержаны бывшие начальник управления по распределению жилья Роман Любицкий, начальник отдела социальных программ этого управления Михаил Востриков, замруководителя риелторского агентства ООО "Огни Самары" Екатерина Ткаченко и 24-летний сотрудник полиции Ярослав Егоров. Позже обвинение было предъявлено еще двум предполагаемым соучастникам преступления.
0.04
КОРОНАВИРУС