С такой идеей выступил Национальный совет финансового рынка.
Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, предложили создать в России. С такой идеей выступил Национальный совет финансового рынка. Как отмечается, в списке будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом.
Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр. В совете считают, что создание реестра позволит банкам быстрее выявлять подозрительных лиц, а также даст возможность исключать из списка клиентов, которые были реабилитированы.
Сейчас же финансовым организациям проще заблокировать счет при наличии подозрительных операций, чем попасть под административное наказание из-за пробелов в законодательстве, передает
Радио Маяк.
Фото: pixabay.com