Я нашел ошибку
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/03:
USD 77.73
-0.99
EUR 85.74
-0.22

Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»

17 апреля 2019 14:18
1968
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
15 и 16 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжились слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми. С помощью подконтрольных офшорных фирм они выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

На заседании адвокаты защиты продолжили предоставлять суду свои доказательства по делу. Оглашались документы, поступившие из Вестминстерского суда в Лондоне. Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда, что Владимир Махлай, находясь под присягой в Вестминстерском суде, признал факт владения контрольным пакетом акций «ТоАЗа» в 2008 году. При этом адвокаты Махлая целый год пытались доказать обратное.

Представленным суду процессуальным документом Лондон отказал в экстрадиции Владимира Махлая и Евгения Королёва. В документе приводились ничем не подкреплённые выводы Вестминстерского суда о том, что Махлай и Королёв оказались подсудимыми по уголовному делу, так как российская власть якобы видит в их бизнесе политическую угрозу. «Важной особенностью заказного уголовного преследования является «телефонное правосудие», представляющее собой способ влияния представителей исполнительной власти на рассмотрение дела в суде», говорится в решении магистратского суда.

На второй день слушаний в суд неожиданно явился иностранный представитель гражданского ответчика – Кипрской офшорной компании «Фародот» – гражданин Греции Кремер Маркелос. Для работы в качестве представителя он почему-то прибыл в Россию по туристической визе, и был остановлен работниками ФМС на выходе из суда. Вероятно, за нарушение миграционного законодательства России он будет депортирован и ему откажут ему в дальнейшем въезде в РФ.

На слушаниях также была озвучена характеристика Евгения Королёва. Он начал свой путь экономистом в Фонде федерального имущества, в то время, когда в 90е годы начинался процесс приватизации акций «ТоАЗа». Именно тогда на Королёва обратил внимание Руководитель Фонда Федерального имущества по Самарской области Корнилов, ранее допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля, а также руководящий работник этой организации – Макаров, позже ставший финансовым директором «ТоАЗа». В то время Владимир Махлай начал процесс по установлению контроля над мажоритарным пакетом акций «ТоАЗа», и Королёв ему в этом здорово помог. Махлаи привлекли Королёва к работе в дочерних структурах «ТоАЗа» и доверили руководить предприятиями, осуществляющими учет акций предприятия.

Поддержка Королёва позволила семье Махлаев и Циви быстро аккумулировать акции «ТоАЗа», в том числе с использованием мошеннических схем. Так, в конце 90х годов при содействии Королёва из реестра «ТоАЗ» незаконно была исключена ирландская компания «Евротоаз лимитед», которая инвестировала в приобретение 10% акций завода более 20 млн долларов США. После установления корпоративного контроля над «Тольяттиазотом» стали применяться незаконные схемы по завладению выручкой предприятия, по которым основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТоАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером.

В конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». По этому делу Евгению Королеву предъявили обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $550 млн. Спустя год против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «ТоАЗа» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Тогда по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТоАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Нанесённый предприятию суммарный ущерб оценивается экспертами в $1,5 млрд. Евгения Королёва тогда тоже заочно арестовали и объявили в международный розыск. Однако в январе 2013 года гендиректор «ТоАЗа» срочно отправился в Лондон «в служебную командировку», из которой так и не вернулся. В декабре 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей «Тольяттиазота» — председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу Ameropa Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.

Добавим, слушания в Комсомольском районном суде по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» на этой неделе продолжатся.

TLTgorod 
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
31 марта 2020  13:14
  Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
Нерабочая неделя, объявленная президентом с 30 марта по 3 апреля 2020 года, не может быть объявлена простоем предприятия. Экономика региона
83
30 марта 2020  12:52
  Оценен ежедневный ущерб торговых центров от простоя
Оценен ежедневный ущерб торговых центров от простоя
 Каждый ТЦ в день теряет до 100 миллионов рублей в день. Цифры у арендаторов также измеряются сотнями миллионов рублей. Экономика региона
245
30 марта 2020  11:45
  Жители ПФО не стремятся менять образ жизни ввиду коронавируса
Жители ПФО не стремятся менять образ жизни ввиду коронавируса
В целом по стране пользователи отмечают нехватку курьеров. Экономика региона
260
Финансы и Банки
31 марта 2020  14:04
Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года.
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу
Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года.    Финансы и Банки
65
31 марта 2020  12:59
  ПСБ запускает онлайн-проект Финансовая грамотность на дому
ПСБ запускает онлайн-проект «Финансовая грамотность на дому»
 Эксперты сейчас работают удаленно и готовят наиболее актуальные рекомендации на финансовые темы.  Финансы и Банки
95
31 марта 2020  12:03
  Поддержка бизнеса. Что сегодня предлагает Сбербанк?
Поддержка бизнеса. Что сегодня предлагает Сбербанк?
В Сбербанке работает специальная горячая линия по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19. Финансы и Банки
115
Строительство
27 марта 2020  20:06
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев призвал регионы создать все условия для бесперебойной работы строительного рынка.
Минстрой начал ежедневный мониторинг финансового состояния застройщиков
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев призвал регионы создать все условия для бесперебойной работы строительного рынка.  Строительство
498
27 марта 2020  19:40
За прошедший год в регионе было достроено и введено в эксплуатацию семь объектов. Принято решение не терять темпов и в текущем году.
Темп решения проблем дольщиков в СО сбавлять нельзя: на очереди самые проблемные объекты
За прошедший год в регионе было достроено и введено в эксплуатацию семь объектов. Принято решение не терять темпов и в текущем году. Строительство
551
25 марта 2020  11:10
  В Самаре Дворец спорта готов на 31%
В Самаре Дворец спорта готов на 31%
В среднем на стройке работает 200 человек. Строительство
647
Материалы и технологии
28 февраля 2020  17:34
Каменный шпон. Особенности и преимущества
 Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
225
17 февраля 2020  18:53
Стальные трубы – особенности
Стальные трубы – особенности
 Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
289
10 февраля 2020  09:28
Особенности металлопроката
 В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
321
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
336
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1090
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1668
Бизнес
27 марта 2020  16:13
В СО подготовилен целый пакет предложений, которые помогут предприятиям малого и среднего бизнеса стабилизировать положение в непростой экономической ситуации.
Дмитрий Азаров принял участие в селекторном совещании по выработке мер поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
В Самарской области подготовилен целый пакет предложений, которые помогут предприятиям малого и среднего бизнеса стабилизировать положение в непростой... Бизнес
697
20 марта 2020  23:23
Глава региона выразил уверенность, что туристические компании, которые организуют отдых в Самарской области, смогут укрепить свои позиции.
Малый бизнес в Самарской области получит поддержку с связи с угрозой распространения коронавируса
Глава региона выразил уверенность, что туристические компании, которые организуют отдых в Самарской области, смогут укрепить свои позиции.  Бизнес
1224
7 марта 2020  16:47
Как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории.
Как менялся логотип АвтоВАЗа за 50 лет
Как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории.   Бизнес
1161


Новости компаний
31 марта 2020  11:26
  Т Плюс проводит обработку от вирусов энергетических объектов Самарской области
"Т Плюс" проводит обработку от вирусов энергетических объектов Самарской области
Все мероприятия будут завершены до пятницы, 3 апреля. Новости компаний
123
30 марта 2020  14:44
Оператор предоставил возможность абонентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.
МегаФон поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома
Оператор предоставил возможность абонентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.    Новости компаний
350
IT и Коммуникации
27 марта 2020  13:52
Ремонт телефонов и ноутбуков - как найти профессионалов
 В современном мире существует масса различных моделей мобильных телефонов и ноутбуков.  IT и Коммуникации
126
13 марта 2020  18:52
Самые популярные приложения для андроид
Востребованные приложения на андроид
 Хотите модернизировать свой смартфон. Установите приложения и пользуйтесь ими в любой момент. Самые востребованные программы на андроид телефоны. IT и Коммуникации
158
6 марта 2020  12:08
Продвижение сайта. С чего начать
 Внешнее продвижение сайта – это акцент, направленный на внешние факторы, способные оказать влияние на рейтинг ресурса в поисковиках и на его популярность в... IT и Коммуникации
105
Транспорт
31 марта 2020  10:22
  До конца года в самарском метро отремонтируют 12 вагонов
До конца года в самарском метро отремонтируют 12 вагонов
Еще у 40 вагонов срок службы истечет через два года. Транспорт
127
31 марта 2020  09:21
   Аэрофлот отменил более 50 рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, запланированных на 31 марта – 2 апреля
Аэрофлот отменил более 50 рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, запланированных на 31 марта – 2 апреля
Это связано с ограничениями на прилеты в аэропорт Шереметьево, сообщил перевозчик.  Транспорт
184
30 марта 2020  16:59
 ОАО «РЖД» прилагаются все необходимые усилия для обеспечения своевременной и бесперебойной доставки продовольствия в разные регионы страны.
ОАО «РЖД» обеспечивает бесперебойную доставку продовольствия в регионы
 ОАО «РЖД» прилагаются все необходимые усилия для обеспечения своевременной и бесперебойной доставки продовольствия в разные регионы страны.   Транспорт
314
30 марта 2020  13:59
   В общественном транспорте Самары стало меньше пассажиров
В общественном транспорте Самары стало меньше пассажиров
Об этом сообщил дептранс города. Транспорт
247
Предпринимательство
7 марта 2020  08:21
Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
 Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей.  Предпринимательство
148
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
456
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
481
Новости региона
26 марта 2020  18:26
 Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
1419
28 ноября 2019  17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.
Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.   Новости региона
892
5 июля 2019  22:56
Суд вынес обвинительный приговор владельцам ПАО «Тольяттиазот»
По 9 лет в колонии общего режима присудил суд владельцам ПАО «Тольяттиазот»
 Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
896
Электронные технологии
7 февраля 2020  20:51
Что дает накрутка просмотров истории в Инстаграм
Что дает накрутка просмотров истории в Инстаграм
 Накрутка просмотров историй в Инстаграм позволяет Вашей странице оказаться в ТОПе и появиться в рекомендациях пользователей. Количество просмотров видно... Электронные технологии
1185
7 февраля 2020  20:51
Что дает накрутка просмотров истории в Инстаграм
Что дает накрутка просмотров истории в Инстаграм
 Накрутка просмотров историй в Инстаграм позволяет Вашей странице оказаться в ТОПе и появиться в рекомендациях пользователей. Количество просмотров видно... Электронные технологии
88
31 января 2020  09:48
Интернет-магазин лучших товаров по низким ценам
 В современном мире для покупки многих вещей уже не обязательно выходить из дома и ехать в магазин. Электронные технологии
268
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
2 февраля 2020  21:02
Помощь в получении кредита на покупку жилья под материнский капитал
Помощь в получении кредита на покупку жилья под материнский капитал
Если решили приобрести квартиру с МСК, разумно обратиться к надежному риелтору который поможет получить займ на покупку жилья под материнский капитал. Покупка с... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
466
17 января 2020  20:33
МФК «Кива» - ребрендинг микрофинансовой компании «Метрокредит»
 Микрофинансовая компания «Кива» - новый игрок финансового рынка в 2020-м году. Но на самом деле данная МФК является результатом ребрендинга известной... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
163
17 января 2020  20:30
Тинькофф банк запускает уникальную экосистему, в которую вошел «Домовенок»
 Уникальная экосистема была запущена в декабре 2019 года. Superapp (суперапп) показывает клиентам персонализированные предложения, а его партнерами становятся... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
322
Современный дом
25 марта 2020  15:55
Покупка материалов для кровли и фасада
 Фасад и кровля важные элементы любого дома. Причем если все правильно оформлено, то они демонстрируют статус его владельца и красоту здания.  Современный дом
183
14 марта 2020  13:32
Дом из газобетона: выбираем готовый проект
Делая выбор в пользу газобетона, важно иметь реальное представление о том, как будет выглядеть постройка в итоге. Чтобы оценить конечную стоимость, необходимо... Современный дом
305
2 марта 2020  09:55
Виды русской печи
 Русская печь – универсальное сооружение, его можно использовать для обогрева дома, приготовления пищи и сушки одежды и использование лежанки в качестве... Современный дом
258
В мире Авто
30 марта 2020  14:23
Проверка авто по VIN коду – особенности
 Для всех, у кого есть автомобиль, в какой-то момент появляется желание заменить его на новый. И поиск транспорта – весьма непростое занятие. В мире Авто
118
23 марта 2020  15:23
Как сделать шумоизоляцию колесных арок автомобиля своими руками
Как сделать шумоизоляцию колесных арок автомобиля своими руками
 К самым громким местам машины относится пространство колесных арок. Всему виной стук подвески, гул резины, камни. Поэтому без качественной звукоизоляции в... В мире Авто
247
12 марта 2020  14:19
Услуги автоломбарда АВТО-ДЕНЬГИ – выгодно и оперативно
 Когда в срочном порядке необходима крупная сумма финансовых средств, многие автовладельцы предпочитают услуги автоломбарда.  В мире Авто
315
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
1723
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
1727
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
1828
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары  Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1659
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
2182
Иновационные технологии
18 марта 2020  16:06
Опоры и держатели для лодок и яхт. катеров – предложения интернет-магазина 7FT.RU
 Для всех, кто является владельцем лодок из ПВХ, яхт или катеров, самое время заглянуть на сайт интернет-магазина 7FT.RU.  Иновационные технологии
93
18 марта 2020  00:09
Бензогенераторы: достоинства автономных источников электроэнергии
 Бензогенератор является автономным источником электроэнергии. С его помощью можно снабжать электричеством целое здание или дом. Однако при выборе... Иновационные технологии
99
25 февраля 2020  11:57
Применение и особенности моек для щебня и песка
Применение и особенности моек для щебня и песка
 Мойки для щебня и песка используются при производстве материалов для строительных работ, в процессе обогащения руд, при обработке россыпей драгметаллов и пр. Иновационные технологии
68
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
1616
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
2854
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
1452
30 октября 2012  17:14
 В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
1651
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
1530
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные