Я нашел ошибку
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 64.02
0.25
EUR 70.85
0.22

Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»

17 апреля 2019 14:18
1785
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
15 и 16 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжились слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми. С помощью подконтрольных офшорных фирм они выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

На заседании адвокаты защиты продолжили предоставлять суду свои доказательства по делу. Оглашались документы, поступившие из Вестминстерского суда в Лондоне. Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда, что Владимир Махлай, находясь под присягой в Вестминстерском суде, признал факт владения контрольным пакетом акций «ТоАЗа» в 2008 году. При этом адвокаты Махлая целый год пытались доказать обратное.

Представленным суду процессуальным документом Лондон отказал в экстрадиции Владимира Махлая и Евгения Королёва. В документе приводились ничем не подкреплённые выводы Вестминстерского суда о том, что Махлай и Королёв оказались подсудимыми по уголовному делу, так как российская власть якобы видит в их бизнесе политическую угрозу. «Важной особенностью заказного уголовного преследования является «телефонное правосудие», представляющее собой способ влияния представителей исполнительной власти на рассмотрение дела в суде», говорится в решении магистратского суда.

На второй день слушаний в суд неожиданно явился иностранный представитель гражданского ответчика – Кипрской офшорной компании «Фародот» – гражданин Греции Кремер Маркелос. Для работы в качестве представителя он почему-то прибыл в Россию по туристической визе, и был остановлен работниками ФМС на выходе из суда. Вероятно, за нарушение миграционного законодательства России он будет депортирован и ему откажут ему в дальнейшем въезде в РФ.

На слушаниях также была озвучена характеристика Евгения Королёва. Он начал свой путь экономистом в Фонде федерального имущества, в то время, когда в 90е годы начинался процесс приватизации акций «ТоАЗа». Именно тогда на Королёва обратил внимание Руководитель Фонда Федерального имущества по Самарской области Корнилов, ранее допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля, а также руководящий работник этой организации – Макаров, позже ставший финансовым директором «ТоАЗа». В то время Владимир Махлай начал процесс по установлению контроля над мажоритарным пакетом акций «ТоАЗа», и Королёв ему в этом здорово помог. Махлаи привлекли Королёва к работе в дочерних структурах «ТоАЗа» и доверили руководить предприятиями, осуществляющими учет акций предприятия.

Поддержка Королёва позволила семье Махлаев и Циви быстро аккумулировать акции «ТоАЗа», в том числе с использованием мошеннических схем. Так, в конце 90х годов при содействии Королёва из реестра «ТоАЗ» незаконно была исключена ирландская компания «Евротоаз лимитед», которая инвестировала в приобретение 10% акций завода более 20 млн долларов США. После установления корпоративного контроля над «Тольяттиазотом» стали применяться незаконные схемы по завладению выручкой предприятия, по которым основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТоАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером.

В конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». По этому делу Евгению Королеву предъявили обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $550 млн. Спустя год против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «ТоАЗа» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Тогда по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТоАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Нанесённый предприятию суммарный ущерб оценивается экспертами в $1,5 млрд. Евгения Королёва тогда тоже заочно арестовали и объявили в международный розыск. Однако в январе 2013 года гендиректор «ТоАЗа» срочно отправился в Лондон «в служебную командировку», из которой так и не вернулся. В декабре 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей «Тольяттиазота» — председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу Ameropa Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.

Добавим, слушания в Комсомольском районном суде по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» на этой неделе продолжатся.

TLTgorod 
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
21 ноября 2019  14:27
Внедрение современной окрасочной установки позволит значительно усовершенствовать производственный процесс.
Виктор Кудряшов принял участие в открытии новой производственной линии на заводе Электрощит Самара
Внедрение современной окрасочной установки позволит значительно усовершенствовать производственный процесс.   Экономика региона
134
21 ноября 2019  13:11
  Губернатор Дмитрий Азаров и глава Приволжского района Евгений Богомолов обсудили перспективы развития муниципалитета
Губернатор Дмитрий Азаров и глава Приволжского района Евгений Богомолов обсудили перспективы развития муниципалитета
Приволжский район в этом году принимает участие в 9 из 12 нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. Экономика региона
173
Финансы и Банки
21 ноября 2019  15:03
Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке
Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.  Финансы и Банки
107
20 ноября 2019  15:18
Онлайн-касса: что это и для чего
 В современном мире сложно представить работу магазина без использования онлайн-кассы. Этот инструмент помогает решить сразу несколько проблем с ведением... Финансы и Банки
41
20 ноября 2019  12:30
  ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы
ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы
Рабочая группа по данному вопросу собиралась в начале 2019 года. Однако договориться они так и не сумели. Финансы и Банки
200
Строительство
21 ноября 2019  13:45
  Самарских дольщиков рассчитают деньгами, но без индексации
Самарских дольщиков рассчитают деньгами, но без индексации
Об этом рассказал глава минстроя Евгений Чудаев. Строительство
125
21 ноября 2019  12:22
  Для строительства нового моста через Волгу в Самарской области возводится рабочий городок
Для строительства нового моста через Волгу в Самарской области возводится рабочий городок
Также проводятся работы с сетевыми организациями для переноса коммуникаций. Строительство
206
19 ноября 2019  14:03
  В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
Подведены итоги торгов на подготовку документации для внесения изменений в проект планировки территории центра Самары. Строительство
427
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
124
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
93
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
126
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
317
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
945
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1973
Бизнес
20 ноября 2019  17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.
Самарские итальянские рестораны сертифицировали
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.  Бизнес
256
18 ноября 2019  17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.
Банкротящиеся строители развернули борьбу за кровлю «Самара Арены»
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.  Бизнес
700


Новости компаний
21 ноября 2019  10:35
  Т Плюс приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
«Т Плюс» приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс». Новости компаний
146
20 ноября 2019  11:23
   В Самараэнерго подвели итоги акции Плати на сайте и получи подарок!
В Самараэнерго подвели итоги акции «Плати на сайте и получи подарок!»
Победители акции получат обещанные подарки. Новости компаний
200
19 ноября 2019  23:11
Тольяттинской Lada найдут подмену.
АвтоВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль»
Тольяттинской Lada найдут подмену.  Новости компаний
294
IT и Коммуникации
16 ноября 2019  09:17
Быстрый и качественный ремонт компьютеров
 Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией.  IT и Коммуникации
54
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
120
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
139
Транспорт
21 ноября 2019  12:46
  В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток
В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток
В Минтрансе данную инициативу назвали интересной, однако призвали реализовывать её без привлечения госбюджета. Транспорт
132
21 ноября 2019  11:50
Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
На эти цели с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч. Транспорт
177
21 ноября 2019  10:49
Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано лишь 3,6 тыс. электромобилей. Транспорт
148
21 ноября 2019  09:15
Водителям с иностранными правами могут запретить работать в российском такси
Уже на следующей неделе этот законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Транспорт
144
Предпринимательство
20 ноября 2019  19:12
Как открыть ИП быстро и без проблем
Как открыть ИП быстро и без проблем
 Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
94
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
226
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
386
Видео
14 ноября 2019  09:30
 Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
287
13 ноября 2019  12:47
  Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
283
7 ноября 2019  12:21
  В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
548
3 ноября 2019  10:28
  Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
740
31 октября 2019  12:48
     В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео  Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
400

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
  В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
495
5 октября 2019  17:04
  В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1586
14 сентября 2019  20:13
   В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2178
8 сентября 2019  17:31
  Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1487
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1785
7 сентября 2019  19:32
  Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1973

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные