Я нашел ошибку
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/09:
USD 63.85
-0.37
EUR 70.6
-0.34

Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»

17 апреля 2019 14:18
1687
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
15 и 16 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжились слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми. С помощью подконтрольных офшорных фирм они выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

На заседании адвокаты защиты продолжили предоставлять суду свои доказательства по делу. Оглашались документы, поступившие из Вестминстерского суда в Лондоне. Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда, что Владимир Махлай, находясь под присягой в Вестминстерском суде, признал факт владения контрольным пакетом акций «ТоАЗа» в 2008 году. При этом адвокаты Махлая целый год пытались доказать обратное.

Представленным суду процессуальным документом Лондон отказал в экстрадиции Владимира Махлая и Евгения Королёва. В документе приводились ничем не подкреплённые выводы Вестминстерского суда о том, что Махлай и Королёв оказались подсудимыми по уголовному делу, так как российская власть якобы видит в их бизнесе политическую угрозу. «Важной особенностью заказного уголовного преследования является «телефонное правосудие», представляющее собой способ влияния представителей исполнительной власти на рассмотрение дела в суде», говорится в решении магистратского суда.

На второй день слушаний в суд неожиданно явился иностранный представитель гражданского ответчика – Кипрской офшорной компании «Фародот» – гражданин Греции Кремер Маркелос. Для работы в качестве представителя он почему-то прибыл в Россию по туристической визе, и был остановлен работниками ФМС на выходе из суда. Вероятно, за нарушение миграционного законодательства России он будет депортирован и ему откажут ему в дальнейшем въезде в РФ.

На слушаниях также была озвучена характеристика Евгения Королёва. Он начал свой путь экономистом в Фонде федерального имущества, в то время, когда в 90е годы начинался процесс приватизации акций «ТоАЗа». Именно тогда на Королёва обратил внимание Руководитель Фонда Федерального имущества по Самарской области Корнилов, ранее допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля, а также руководящий работник этой организации – Макаров, позже ставший финансовым директором «ТоАЗа». В то время Владимир Махлай начал процесс по установлению контроля над мажоритарным пакетом акций «ТоАЗа», и Королёв ему в этом здорово помог. Махлаи привлекли Королёва к работе в дочерних структурах «ТоАЗа» и доверили руководить предприятиями, осуществляющими учет акций предприятия.

Поддержка Королёва позволила семье Махлаев и Циви быстро аккумулировать акции «ТоАЗа», в том числе с использованием мошеннических схем. Так, в конце 90х годов при содействии Королёва из реестра «ТоАЗ» незаконно была исключена ирландская компания «Евротоаз лимитед», которая инвестировала в приобретение 10% акций завода более 20 млн долларов США. После установления корпоративного контроля над «Тольяттиазотом» стали применяться незаконные схемы по завладению выручкой предприятия, по которым основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТоАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером.

В конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». По этому делу Евгению Королеву предъявили обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $550 млн. Спустя год против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «ТоАЗа» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Тогда по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТоАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Нанесённый предприятию суммарный ущерб оценивается экспертами в $1,5 млрд. Евгения Королёва тогда тоже заочно арестовали и объявили в международный розыск. Однако в январе 2013 года гендиректор «ТоАЗа» срочно отправился в Лондон «в служебную командировку», из которой так и не вернулся. В декабре 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей «Тольяттиазота» — председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу Ameropa Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.

Добавим, слушания в Комсомольском районном суде по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» на этой неделе продолжатся.

TLTgorod 
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
20 сентября 2019  11:36
   Осенью растет активность соискателей и работодателей
Осенью растет активность соискателей и работодателей
Активнее других ищут работу курьеры. Экономика региона
235
19 сентября 2019  14:03
  Россияне стали реже брать ипотеку
Россияне стали реже брать ипотеку
Общий объем выдачи кредитов также упал на 15 %, до уровня 211,7 млрд рублей. Экономика региона
349
19 сентября 2019  09:56
  За капремонт не платит даже самарский фонд ипотеки
За капремонт не платит даже самарский фонд ипотеки
Сумма долга СОФЖИ почти символическая — 8691 рубль. Экономика региона
244
Финансы и Банки
19 сентября 2019  23:48
По рублевым и долларовым вкладам.
Сбербанк снизил ставки по вкладам
По рублевым и долларовым вкладам.  Финансы и Банки
349
17 сентября 2019  12:14
  Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Размер комиссии не зависит от региона и отображается на экране при выполнении операции. Финансы и Банки
344
Строительство
20 сентября 2019  09:58
  Стройиндустрии снова мешают освоить зеленую зону Студёного оврага
«Стройиндустрии» снова мешают освоить зеленую зону Студёного оврага
Владелец компании хотел перевести 22 участка в зону застройки индивидуальным жилыми домами. Строительство
220
19 сентября 2019  12:51
 Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией Время Плюс
Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией «Время Плюс»
Сейчас площадка в 334,5 кв. м относится к общественно-деловой зоне районного значения. Строительство
291
Материалы и технологии
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
26
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
53
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
349
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
54
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
684
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1738
Бизнес
18 сентября 2019  10:38
  В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
266
16 сентября 2019  13:58
  Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
337
5 сентября 2019  17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.
В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.  Бизнес
353


Новости компаний
19 сентября 2019  17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий
Тольяттинский кондитер накормит кавказскую полицию халвой и мармеладом
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий  Новости компаний
343
19 сентября 2019  12:55
  АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
Автомобили, попадающие под отзыв, должны быть проверены. Новости компаний
312
18 сентября 2019  18:43
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».
Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».  Новости компаний
331
18 сентября 2019  14:33
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза", однако оставит эту информацию в тайне
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".  Новости компаний
416
IT и Коммуникации
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
82
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
98
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
82
Транспорт
20 сентября 2019  13:52
  В СамараАвтоГазе рассказали о нехватке кондукторов
В «СамараАвтоГазе» рассказали о нехватке кондукторов
Перевозчик решил устроить эксперимент. Транспорт
269
20 сентября 2019  10:55
  В Самаре введут временное ограничение движения транспорта
В Самаре введут временное ограничение движения транспорта
Это связано с проведением всероссийского дня бега «Кросс Нации». Транспорт
224
19 сентября 2019  15:49
«Самара Авто Газ» в тестовом режиме вводит данную схему на автобусных маршрутах с низким пассажиропотоком - 55, 76, 78, 79, 13 и 3.
«Самара Авто Газ» протестирует бескондукторную систему оплаты проезда на 6 городских маршрутах
«Самара Авто Газ» в тестовом режиме вводит данную схему на автобусных маршрутах с низким пассажиропотоком - 55, 76, 78, 79, 13 и 3.   Транспорт
382
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
134
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
331
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
319
Видео
21 сентября 2019  09:44
  Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
201
17 сентября 2019  10:59
   Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
308
10 сентября 2019  10:30
  Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
535
9 сентября 2019  10:06
  Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
334
9 сентября 2019  09:32
  Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
842
2 сентября 2019  10:53
  Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
386

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
   В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1058
8 сентября 2019  17:31
  Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
737
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
975
7 сентября 2019  19:32
  Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1152
2 сентября 2019  13:11
  В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
572
24 августа 2019  20:09
  Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2423

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные