Я нашел ошибку
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/01:
USD 62.83
0.49
EUR 69.23
0.45

Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»

17 апреля 2019 14:18
1875
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
15 и 16 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжились слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми. С помощью подконтрольных офшорных фирм они выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

На заседании адвокаты защиты продолжили предоставлять суду свои доказательства по делу. Оглашались документы, поступившие из Вестминстерского суда в Лондоне. Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда, что Владимир Махлай, находясь под присягой в Вестминстерском суде, признал факт владения контрольным пакетом акций «ТоАЗа» в 2008 году. При этом адвокаты Махлая целый год пытались доказать обратное.

Представленным суду процессуальным документом Лондон отказал в экстрадиции Владимира Махлая и Евгения Королёва. В документе приводились ничем не подкреплённые выводы Вестминстерского суда о том, что Махлай и Королёв оказались подсудимыми по уголовному делу, так как российская власть якобы видит в их бизнесе политическую угрозу. «Важной особенностью заказного уголовного преследования является «телефонное правосудие», представляющее собой способ влияния представителей исполнительной власти на рассмотрение дела в суде», говорится в решении магистратского суда.

На второй день слушаний в суд неожиданно явился иностранный представитель гражданского ответчика – Кипрской офшорной компании «Фародот» – гражданин Греции Кремер Маркелос. Для работы в качестве представителя он почему-то прибыл в Россию по туристической визе, и был остановлен работниками ФМС на выходе из суда. Вероятно, за нарушение миграционного законодательства России он будет депортирован и ему откажут ему в дальнейшем въезде в РФ.

На слушаниях также была озвучена характеристика Евгения Королёва. Он начал свой путь экономистом в Фонде федерального имущества, в то время, когда в 90е годы начинался процесс приватизации акций «ТоАЗа». Именно тогда на Королёва обратил внимание Руководитель Фонда Федерального имущества по Самарской области Корнилов, ранее допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля, а также руководящий работник этой организации – Макаров, позже ставший финансовым директором «ТоАЗа». В то время Владимир Махлай начал процесс по установлению контроля над мажоритарным пакетом акций «ТоАЗа», и Королёв ему в этом здорово помог. Махлаи привлекли Королёва к работе в дочерних структурах «ТоАЗа» и доверили руководить предприятиями, осуществляющими учет акций предприятия.

Поддержка Королёва позволила семье Махлаев и Циви быстро аккумулировать акции «ТоАЗа», в том числе с использованием мошеннических схем. Так, в конце 90х годов при содействии Королёва из реестра «ТоАЗ» незаконно была исключена ирландская компания «Евротоаз лимитед», которая инвестировала в приобретение 10% акций завода более 20 млн долларов США. После установления корпоративного контроля над «Тольяттиазотом» стали применяться незаконные схемы по завладению выручкой предприятия, по которым основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТоАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером.

В конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». По этому делу Евгению Королеву предъявили обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $550 млн. Спустя год против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «ТоАЗа» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Тогда по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТоАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Нанесённый предприятию суммарный ущерб оценивается экспертами в $1,5 млрд. Евгения Королёва тогда тоже заочно арестовали и объявили в международный розыск. Однако в январе 2013 года гендиректор «ТоАЗа» срочно отправился в Лондон «в служебную командировку», из которой так и не вернулся. В декабре 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей «Тольяттиазота» — председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу Ameropa Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.

Добавим, слушания в Комсомольском районном суде по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» на этой неделе продолжатся.

TLTgorod 
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
27 января 2020  15:26
Согласно предварительным итогам, за 2019 год выручка ПАО «Кузнецов» превысила 13 млрд рублей. Это на 30% выше аналогичного показателя прошлого года.
В ПАО «Кузнецов» подведены предварительные итоги 2019 года
Согласно предварительным итогам, за 2019 год выручка ПАО «Кузнецов» превысила 13 млрд рублей. Это на 30% выше аналогичного показателя прошлого года.  Экономика региона
376
25 января 2020  16:18
В Самаре продолжает активно развиваться каршеринг
В Самаре продолжает активно развиваться каршеринг
 Недавно в город поступила очередная партия автомобилей для аренды. Экономика региона
677
25 января 2020  11:16
В руководстве ТоАЗа решили заставить рабочих митинговать и устраивать акции соцпротеста?
В руководстве ТоАЗа решили заставить рабочих митинговать и устраивать акции соцпротеста?
Владельцы «ТоАЗа», а также их ставленники в руководстве во главе с  директором Дмитрием Межеедовы м, на протяжении долгого времени полностью... Экономика региона
563
Финансы и Банки
27 января 2020  17:29
Средняя сумма накоплений на высшее образование детей при помощи страхования — около 350 тыс. рублей.
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Средняя сумма накоплений на высшее образование детей при помощи страхования — около 350 тыс. рублей.  Финансы и Банки
306
26 января 2020  15:48
По словам Грефа, на сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте.
Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения
По словам Грефа, на сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте.  Финансы и Банки
417
24 января 2020  15:28
В СамГТУ прошла лекция Сбербанка «Как стать финансово грамотным человеком».
В Самарском государственном техническом университете Сбербанк провел лекцию по актуальным финансовым инструментам
В Самарском государственном техническом университете прошла лекция Сбербанка «Как стать финансово грамотным человеком».   Финансы и Банки
510
Строительство
28 января 2020  17:32
Из неё исключили нескольких депутатов и представителей команды предыдущего губернатора региона.
Число контролеров застройки Самары убавили на треть
Из неё исключили нескольких депутатов и представителей команды предыдущего губернатора региона.  Строительство
174
27 января 2020  22:31
Для чего нужны строительные люльки
 Подвесное оборудование, которое успешно используют для того, чтобы проводить различные работы – это строительные люльки или подъемники. Строительство
32
27 января 2020  19:34
В ходе проверки, выявлено 50 иностранных разнорабочих. Установлено, что восемь иностранцев, работали с нарушением закона.
Полицейские проверили строительную площадку МЖД в Октябрьском районе Самары
В ходе проверки, выявлено 50 иностранных разнорабочих. Установлено, что восемь иностранцев, работали с нарушением закона.  Строительство
317
Материалы и технологии
25 декабря 2019  16:25
Емкости металлические и их особенности
Емкости металлические и их особенности
 Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить.  Материалы и технологии
250
17 декабря 2019  23:06
Бензогенераторы Huter – особенности
 Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
128
17 декабря 2019  23:05
Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
 Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент.  Материалы и технологии
256
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
114
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
821
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1373
Бизнес
28 января 2020  23:13
Пока Евгений Вагнер  сидит в СИЗО, его компания продолжает работать с бюджетом.
Арест главы СК «Евроальянс», похоже, никак не повлиял на его бизнес
Пока Евгений Вагнер  сидит в СИЗО, его компания продолжает работать с бюджетом. Бизнес
97
24 января 2020  23:47
Самарский холдинг «Рестория» выиграл конкурс на оказание услуг по организации питания от аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
Самарский ресторатор накормит оренбургского губернатора
Самарский холдинг «Рестория» выиграл конкурс на оказание услуг по организации питания от аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.  Бизнес
811
23 января 2020  18:20
Процедуре банкротства компании не дали даже начаться.
Крупному самарскому проектировщику удалось избежать банкротства
Процедуре банкротства компании не дали даже начаться.   Бизнес
398


Новости компаний
28 января 2020  23:21
Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов. Крупнейшие операторы отнеслись к инициативе неоднозначно.
Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом
Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов.  Новости компаний
77
28 января 2020  14:57
Сейчас «Победа» летает из Самары в Москву и Санкт-Петербург.
Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Самары
Сейчас «Победа» летает из Самары в Москву и Санкт-Петербург.  Новости компаний
221
27 января 2020  19:51
Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки.
Toyota и Lexus отзывают более 80 тысяч автомобилей
Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки.  Новости компаний
330
27 января 2020  17:10
Вылившуюся в сокращение объемов перевозки грузов.
«Башволготанкер»назвала маловодье одной из главных проблем прошлого года
Вылившуюся в сокращение объемов перевозки грузов.   Новости компаний
324
IT и Коммуникации
15 января 2020  20:08
Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
 Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
94
25 декабря 2019  16:41
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
 Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука.  IT и Коммуникации
178
Транспорт
28 января 2020  13:23
  Из Курумоча хотят запустить льготные авиарейсы Самара — Париж
Из Курумоча хотят запустить льготные авиарейсы Самара — Париж
Идея принадлежит губернатору. Транспорт
227
28 января 2020  12:19
 Тойота отзывает более 80 тысяч автомобилей  Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время.
Тойота отзывает более 80 тысяч автомобилей
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время.  Транспорт
171
27 января 2020  12:17
  Москва пока не может отдать Самаре свои старые трамваи
Москва пока не может отдать Самаре свои старые трамваи
Вопрос могут рассмотреть лишь во второй половине этого года. Транспорт
214
27 января 2020  10:43
  Волонтеры Куйбышевской магистрали и Самарского региона обменялись опытом
Волонтеры Куйбышевской магистрали и Самарского региона обменялись опытом
Куйбышевская железная дорога уделяет особое внимание развитию корпоративного волонтерства. Транспорт
208
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
195
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
239
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
194
Видео
20 января 2020  10:51
  Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
384
3 января 2020  13:53
   В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2008
31 декабря 2019  10:45
   Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
731
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1641
13 декабря 2019  12:56
   В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1354
5 декабря 2019  12:16
  Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
931

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
  Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1406
25 ноября 2019  15:28
   В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1492
4 ноября 2019  18:18
  В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1759
5 октября 2019  17:04
  В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2875
14 сентября 2019  20:13
   В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3414

Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные