Я нашел ошибку
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/07:
USD 71.23
0.35
EUR 80.27
-0.14

Как полиция США случайно помогла МВД РФ перекрыть наркотрафик "Белого китайца"

2 октября 2018 22:53
891
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины.
Автор Павел Кочегаров/life.ru

Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины.

В августе 2018-го генпрокурор США Джефф Сешнс предъявил обвинение китайским бизнесменам — отцу и сыну Чжень. Они владели фармацевтической компанией. Но это была ширма — на самом деле фирма тайком отправляла десятки видов наркотиков в 25 стран. Дельцы завалили российский Дальний Восток "Белым китайцем" и прочей "синтетикой". Партнёры во Владивостоке за биткоины покупали у китайцев до 16 тонн спайсов и искусственного героина в месяц и маскировали под обычные сыпучие грузы.

Белый убийца

Только в августе генпрокурор США объявил о масштабной спецоперации, начавшейся ещё год назад. По её итогам были арестованы 32 члена этнической группировки, связанной с поставками тяжёлых наркотиков в разные штаты, и вышли на главарей. Ими оказались граждане Китая, неприметные бизнесмены, ведущие двойную жизнь.

Маленькая фармацевтическая лаборатория GoldenChemical появилась в Шанхае в конце нулевых. Её основали Гуанхуа и Фучжин Чжень, отец и сын. Вскоре слава о ней разлетелась среди наркокартелей нескольких десятков стран. Но для правительства и силовиков она долгое время оставалась простой компанией по производству сильнодействующих химических соединений.

Главными продуктами лаборатории были фентанил, метилон и их производные. Официально их используют в медицине. Эти искусственно полученные вещества противоположны по воздействию на человека. Метилон похож на амфетамин, вызывает эйфорию, беспокойство, искусственно "разгоняет" мозг. Фентанил, наоборот, сильнейшее обезболивающее опиоидного типа. Российские силовики на его основе изготовили газ для нейтрализации террористов, захвативших "Норд-Ост".

Но свою славу фентанил, изначально задуманный как лекарство, получил у наркоманов. На его основе производят наркотик под названием "Белый китаец" и более сильный аналог — карфентанил. Это дальние родственники героина, но куда мощнее. Один грамм "китайца" приблизительно равен килограмму героина, а карфентанил мощнее героина в 5 тыс. раз. Потому они считаются самыми опасными наркотиками в мире. Даже лишние десять микрограммов способны привести к смертельной передозировке. Двух миллиграммов карфентанила достаточно, чтобы усыпить слона.

Из-за своих свойств в последние годы производные фентанила встречаются в России и во всём мире редко. Опытные наркоманы сами остерегаются их. Но уж если в какой-то стране окажется партия "китайца", её появление сопровождается десятками смертей. Областное бюро судмедэкспертизы на Южном Урале опубликовало статистику: в их регионе за полгода 2017-го от наркотиков умерло 157 человек, из них 90 "передознулись" именно "китайцем".

Картель в сюртуках

Не исключено, что "китаец" оказался на Южном Урале через цепочку поставщиков, сотрудничавших с картелем Чженей.

База наркокартеля Чжень находилась в Китае с "филиалами" в Европе и США. Оттуда они сами или их приближённые связывались с крупными покупателями "принимающей страны". Поскольку их прикрытием был фармбизнес, они создали несколько сайтов, на которых открыто размещали предложения о продаже сильнодействующих веществ, используемых для производства таблеток.

— Наши направления — исследования, производство и поставка химикатов, седативных и стимулирующих препаратов, а также фармацевтических ингредиентов, — было написано на главной странице одного из этих сайтов. Сейчас они закрыты по решению суда.

Для контрабанды использовалось несколько компаний по производству химикатов, подконтрольных другу и подельнику Чженя-старшего. Они арендовали приличных размеров пакгауз на живописной окраине городка Вобурн в Массачусетсе.


На самом деле такую торговлю должны вести по лицензии. Подобную продукцию не может купить "человек с улицы" — нужно иметь документы, подтверждающие право на производство сильнодействующих препаратов. Китайский магазин эти законы игнорировал.

Синдикат Чженя отличала большая аккуратность в бумагах. Его "чёрным бухгалтерам" нужно было скрыть источник и от китайских, и от американских налоговиков. Для отмывания средств использовали фирмы и банковские счета в восьми странах, в том числе в США, Великобритании и Польше.

А по-настоящему крупных сумм в официальных отчётах фармкомпании никогда и не было. Теневые расчёты шли в криптовалюте, в основном в биткоинах. Анонимность виртуальных валют играла преступникам на руку, однако виртуальные деньги в конечном итоге и погубили картель.

Законы Китая о денежных переводах и обналичиванию очень строги. Хотя Чжень пользовались услугами посредников и обменных бирж для перевода биткоинов в доллары, на конечной точке цепи обналичивания им всё равно приходилось предоставлять свои реальные паспорта, чтобы получить деньги на руки. Хотя они показывали документы всего пару раз, американскому правосудию этого хватило, чтобы "заложить" в доказательную базу.

Чтобы замаскировать, кому и откуда идёт "дурь", китайцы прибегали к разным схемам. В декларации на таможне указывали, что в коробке — обычные химикаты, к которым не применяются особые процедуры контроля. Порой обращались в агентства по отправке грузов (экспедиционные фирмы), так что для пограничников именно экспедиторы были конечным звеном, у которого находился товар. Наркотики прятали под разными легальными сыпучими грузами типа зёрен или муки.

В стране назначения тоже нанимали посредников-перевозчиков. Чаще всего это были их собственные (подконтрольные) фирмы-пустышки, которые принимали большие партии товара и уже на своих складах фасовали его на более мелкие партии. Именно они смешивали наркотик с легальными грузами и оформляли таможенные декларации. Это, пишет суд, почти всегда позволяло клану Чженя избежать проблем на границе.

Товарищи из Владивостока

Всё это стало известно из материалов Окружного суда штата Огайо, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Поставки "снега" в Россию начались примерно в 2014-м. По крайней мере тогда силовики обнаружили первое упоминание о связях с российскими преступными группами. Китайцы писали неназванным партнёрам из Владивостока, что товар отправят обычными посылками DHL и EMS. По их словам, это гарантировало безопасное прохождение таможни.

О том, какие именно типы наркотиков поставлялись в Россию, известно следующее. Документы свидетельствуют, что российским наркоторговцам выслали предложение со списком из двух десятков типов наркотиков. Среди них были и производные фентанила по цене $6,8–9 тыс. за килограмм (около 530 тыс. рублей), и спайсы.

Например, УБН наткнулось на запись о поставке во Владивосток в сентябре 2016 года химического соединения ADB-FUBINACA, оплаченной в биткоинах. Это разновидность синтетических каннабиноидов, в простонародье именуемых спайсами или курительными смесями.

Другие переписки свидетельствуют о поставках так называемых дизайнерских наркотиков. Это своеобразные "авторские", уникальные соединения, результаты опытов по смешиванию сильнодействующих веществ.

Точные объёмы поставок оперативники суду не предоставили. Из электронных писем Чженя следует, что его лаборатория готова была поставлять российским коллегам до 16 тонн различного "кайфа" ежемесячно. Синдикат Чженя горделиво писал партнёрам, что в стоимость включены гарантия от задержания на таможне и все расходы по доставке. Если предположить, что хотя бы половина "мощностей" была загружена, взять среднюю цену килограмма веществ за $7 тыс., за год китайцы могли заработать на российских наркоманах 3 миллиарда рублей.

Модель бизнеса была организована совершенно по-граждански, как будто торговали не тяжёлыми наркотиками, а, например, рисом. Силовики передали суду образец переписки с клиентами. Чжень вежливо оповещает "деловых партнёров", что его компания принимает оплату прямым переводом на банковский счёт, и интересуется, отправить ли им заодно "бесплатный образец" некоего нового вещества на пробу. Они даже организовали нечто вроде службы качества и гарантии: если таможня задерживала товар, обещали повторно выслать покупателю то же количество веществ бесплатно.


Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
10 июля 2020  11:31
Трафик торговых центров Самары после самоизоляции восстановился на две трети
В среднем же по России, трафик ТЦ восстановился на 70%.  Экономика региона
430
9 июля 2020  12:53
В этом году самарским аграриям предстоит убрать 2,1 млн га
В этом году самарским аграриям предстоит убрать 2,1 млн га
  Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин провел совещание в режиме ВКС с представителями муниципальных районов... Экономика региона
573
9 июля 2020  12:20
  Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам трудовой занятости жителей Самарского региона
Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам трудовой занятости жителей Самарского региона
Сегодня область среди субъектов ПФО находится на 4-м месте с наименьшим уровнем регистрируемой безработицы. Экономика региона
602
Финансы и Банки
10 июля 2020  16:24
В рамках программы военнослужащие могут приобрести жилье в новостройках по ставке 5,85% годовых и минимальном первоначальном взносе 15%.
ПСБ увеличил размер кредита по программе «Военная ипотека 2020»
В рамках программы военнослужащие могут приобрести жилье в новостройках по ставке 5,85% годовых и минимальном первоначальном взносе 15%.  Финансы и Банки
611
10 июля 2020  15:45
Аналитики рассматривают возможность деноминации валюты РФ.
В России объём наличных денег вырос до рекордного уровня
Аналитики рассматривают возможность деноминации валюты РФ.  Финансы и Банки
613
10 июля 2020  15:34
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.
Более 30 тысяч заявок на ипотеку Сбербанка жители Поволжья подали онлайн
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.  Финансы и Банки
578
Строительство
10 июля 2020  13:05
  Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства транспортной развязки на трассе М5 в Тольятти
Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства транспортной развязки на трассе М5 в Тольятти
Строящаяся трасса проходит над существующим участком федеральной дороги и железнодорожным путепроводом.  Строительство
776
6 июля 2020  13:37
  В Самарской области завершены работы по реконструкции двух мостов
В Самарской области завершены работы по реконструкции двух мостов
В ходе проведения реконструкции старые мосты были полностью разобраны и построены заново. Строительство
1102
Материалы и технологии
19 июня 2020  15:26
Полевые провода связи
Полевые провода связи
Полевые провода связи нужны для обеспечения связью в полевых условиях — вдали от населенных пунктов и линий электропередач. Минимальный срок эксплуатации... Материалы и технологии
319
28 февраля 2020  17:34
Каменный шпон. Особенности и преимущества
 Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
1309
17 февраля 2020  18:53
Стальные трубы – особенности
Стальные трубы – особенности
 Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
869
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
694
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
2054
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
2148
Бизнес
9 июля 2020  11:35
  Малый и средний бизнес в Самарской области начинает восстанавливаться
Малый и средний бизнес в Самарской области начинает восстанавливаться
Улучшаться ситуация начала уже в мае. Бизнес
482
7 июля 2020  17:04
Стороны обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в области и возможные варианты, при которых фитнес-клубы смогут возобновить работу.
Дмитрий Азаров встретился с представителями фитнес-индустрии
Стороны обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в области и возможные варианты, при которых фитнес-клубы смогут возобновить работу.  Бизнес
580
7 июля 2020  14:06
По словам председателя фонда "Сколково", крупные компании даже к осени будут далеки от докризисных уровней.
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
По словам председателя фонда "Сколково", крупные компании даже к осени будут далеки от докризисных уровней.  Бизнес
603


Новости компаний
10 июля 2020  13:14
  «ЭкоВоз» получил лицензию на утилизацию старой оргтехники
«ЭкоВоз» получил лицензию на утилизацию старой оргтехники
Результат правильной утилизации — ценное сырье. Новости компаний
457
6 июля 2020  16:57
Современные лайнеры оснащены системами фильтрации, очищающими воздух в салоне почти до уровня операционных.
Глава "Аэрофлота" оценил риски заразиться коронавирусом на борту самолёта
Современные лайнеры оснащены системами фильтрации, очищающими воздух в салоне почти до уровня операционных.  Новости компаний
606
6 июля 2020  15:33
Всего будет выпущено 25 автомобилей. Все машины соберут вручную.
Aston Martin выпустит копию автомобиля Джеймса Бонда
Всего будет выпущено 25 автомобилей. Все машины соберут вручную.  Новости компаний
609
IT и Коммуникации
26 июня 2020  17:28
Почему многие предпочитают пользоваться лицензионной Windows
 Widows -популярная система, которую устанавливают пользователи для того, чтобы получить массу возможностей для работы и развлечений на компьютере. IT и Коммуникации
383
18 июня 2020  17:34
Забавные и милые кигуруми единороги
Забавные и милые кигуруми единороги
 Единорог – это волшебство и приключения, красота и изящество. Ловкие, смелые, прекрасные и неземные, такие волшебные существа издревле становились героями... IT и Коммуникации
328
4 июня 2020  08:30
Iphone на запчасти – выгодные продажи для вас
 Абсолютно все запчасти условно делятся на две большие категории – это оригинал и копии. Подобная градация может бесконечно усложняться. При этом с... IT и Коммуникации
380
Транспорт
12 июля 2020  10:58
  В Самаре предложили отменить маршрут 48к на 116 км
В Самаре предложили отменить маршрут 48к на 116 км
Проект изменений уже подготовили в Дептрансе. Транспорт
211
11 июля 2020  11:33
Просроченные водительские права будут действовать в России до конца года
Соответствующий приказ МВД касается документов с истечением срока в период с 1 февраля по 15 июля. Транспорт
578
10 июля 2020  19:11
Ограничение будет действовать в период с 17 июля 20 июля.
Внесены изменения в ограничение движения транспорта по улице Некрасовской
Ограничение будет действовать в период с 17 июля 20 июля.  Транспорт
709
Предпринимательство
26 июня 2020  13:27
Какие грузы из Китая пользуются широким спросом
 Какие грузы из Китая пользуются широким спросом в России? Как организовать доставку из Поднебесной, какой выбрать маршрут, какой компании доверить свой груз? Предпринимательство
361
18 июня 2020  22:39
HR автоматизация
 Автоматизированные процессы всё больше интересуют предпринимателей, который хочет двигаться в «ногу со временем» и повышать свою эффективность. Предпринимательство
400
1 мая 2020  12:42
Shop.Ritual.ru позволяет избежать переплаты за ритуальные товары
 Человека неизбежно преследует чувство вины после смерти родственника, невзирая на проявленную о нем при жизни заботу.  Предпринимательство
697
Новости региона
26 марта 2020  18:26
 Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
4477
28 ноября 2019  17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.
Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.   Новости региона
1464
5 июля 2019  22:56
Суд вынес обвинительный приговор владельцам ПАО «Тольяттиазот»
По 9 лет в колонии общего режима присудил суд владельцам ПАО «Тольяттиазот»
 Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1466
Электронные технологии
10 июля 2020  09:33
Solar webProxy
 Для того чтобы добиться прозрачности и гибкости в контроле доступа к веб-ресурсам, шлюз веб-безопасности Solar webProxy. помощью SWG становится возможным успешно... Электронные технологии
267
29 июня 2020  10:15
Как заработать на собственном канале, или блоге
 Заработок на собственном канале, или блоге набирает всё большую популярность. Это интересно, доступно, но требует грамотного подхода, и четкой организации.  Электронные технологии
595
13 мая 2020  20:52
Площадка для вебинара ClickMeeting: максимальная результативность и комфорт
Площадка для вебинара ClickMeeting: максимальная результативность и комфорт
 Вебинар – это лекция в рамках курса, бизнес-встречи и семинары, которые проводятся по сети интернета.  Электронные технологии
1724
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
22 июня 2020  18:52
Как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже
 Все о том, как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже и получить прибыль от 200%. Динамика стоимость, подробное описание процедуры покупки акций. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
293
27 мая 2020  14:14
Webbankir - удобная система займов и микрозаймов онлайн на карту
Займ на карту в режиме онлайн
Часто возникают такие жизненные ситуации при которых требуются деньги, причем срочно. Особенно популярны микрокредиты во время финансового кризиса.  Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1071
19 мая 2020  15:01
Как и чем торговать на бирже Форекс
 Количество трейдеров, торгующих на Форекс в режиме онлайн, постоянно растет. Это обусловлено привлекательностью и массовой доступностью международного... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
780
Современный дом
17 июня 2020  11:46
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
 Прокатная компания в Москве предлагает услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях. Современный дом
1074
17 июня 2020  11:30
Где купить кухню на заказ
 Хорошо оборудованная кухня позволяет значительно сократить время и трудозатраты во время приготовления еды. А хорошо сделанный гарнитур еще и экономит... Современный дом
316
29 мая 2020  18:22
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
 Чтобы не штробить стены, но при этом скрыть кабели и тем самым защитить их от внешних воздействий, пригодятся  кабельные каналы .  Современный дом
1018
В мире Авто
11 июля 2020  09:13
INFINITI Q50 – мечта многих автолюбителей
 Когда появляется возможность купить автомобиль, конечно, многие задумываются над тем, какую модель выбрать. Но чаще всего уже есть машина, о которой человек... В мире Авто
226
7 мая 2020  16:22
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды.  В мире Авто
1759
4 мая 2020  18:26
Правила перевозки больших грузов по Казахстану
 По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
815
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
14921
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2240
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2354
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары  Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2140
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3111
Иновационные технологии
3 июля 2020  09:41
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
 Комбинированные решения по очистке передовыми методами позволяют удалять разные загрязнения с оборудования, машин и механизмов, обеспечивая их стабильную... Иновационные технологии
285
26 июня 2020  13:29
Алмазная резка по бетону
 Алмазная резка железобетона производится узкоспециализированным инструментом за счет механического воздействия. При алмазной резке основной шум исходит от... Иновационные технологии
348
22 июня 2020  18:55
Гидрологические изыскания в РФ
 Объектом исследования в процессе гидрологических изысканий www.geoexpert-msk.ru/ являются природные и искусственные водоемы, а также подземные воды. Иновационные технологии
326
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
13491
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
24908
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
29280
30 октября 2012  17:14
 В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
26177
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
23587
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные