Росфинмониторинг с 1 июня может замораживать подозрительные переводы

Блокировка может длиться от 10 до 30 дней, рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Банк обязан сообщить об этом в день применения, пишет «Газета.Ru».

При каких случаях может грозить заморозка:

При крупных переводах без документов;
При частом поступлении мелких сумм от незнакомцев;
При нестандартных схемах переводов.

Чтобы избежать блокировки, нужно:

Указывать назначение перевода;
Не принимать деньги от незнакомцев;
Избегать резких активных переводов;
Не участвовать в сомнительных схемах.

 

Фото:   pxhere.com