Два самарца задержаны за незаконную банковскую деятельность

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Самарской области поступила информация о том, что на территории Самары двумя местными жителями осуществляется незаконная банковская деятельность.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личности злоумышленников, ими оказались жители города Самары 1986 года рождения.

По предварительной версии правоохранителей, мужчины разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УЭБиПК при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии в офисном помещении. Полицейскими проведено 11 обысков, из которых 10 в жилищах фигурантов и 1 - в офисе злоумышленников, где изъяты предметы и документы, изобличающие преступную деятельность злоумышленников. Наложен арест на денежные средства в 17 банковских учреждений.

По предварительным данным полицейских в результате осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемые получили доход в размере более 10 миллионов рублей.

По статье «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.