В Самарской области задержана группа лиц, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности

Они получили доход более 68,2 миллионов рублей.

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что на территории г. Самары группа лиц осуществляет незаконную банковскую деятельность.

Лицами, входящими в организованную группу, была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5% от сумм привлеченных денежных средств.

Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые - организатор незаконной деятельности – житель г.Кинеля 1972 года рождения и участники организованной группы – жители Самарской области, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина, задержаны.

По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками получен доход в особо крупном размере на сумму более 68,2 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. В результате полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов, полученные, предположительно, противоправным путем.

Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.