Деятельность подозрительной лизинговой компании в Тольятти приостановлена на 3 месяца

Счета организации заморожены.

Судебные приставы Самарской области приостановили работу фирмы, обвиняемой в неисполнение требований законодательства о противодействии «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Счета организации заморожены.
В отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о приостановлении деятельности лизинговой компании на 90 суток в связи с подозрением ее в нарушении закона.
Дело в том, что Росфинмониторинг не смог проверить документацию фирмы, в связи с отсутствием той по юридическому адресу. В ходе судебного разбирательства было установлено, что оформлена организация на гражданку З. обманным путем, под предлогом оформления ипотеки. Сама женщина никогда и никаких документов о деятельности фирмы не подписывала и сделок не заключала.
Во исполнение решения суда судебными приставами-исполнителями деятельность компании была приостановлена на 90 суток, а на ее счета наложен арест.