В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды

От действий махинаторов пострадали более 1200 человек, ущерб составил свыше 354 млн рублей.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, закончено расследование уголовного дела в отношении шестерых участников группы, обвиняемых в организации финансовой пирамиды в Тольятти.


Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками полиции, следует, что обвиняемые совершали хищения путем создания организаций, предлагавших гражданам приумножить их сбережения за счет вложения денег на условиях возврата займа с высокими процентными ставками. Фактически, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды - обещали высокие процентные выплаты за счет привлечения денежных средств новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечения дохода организаторами.

Подозреваемые имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских, правоохранительных структурах.

В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму, учрежденную и зарегистрированную в Москве и открыли дополнительные офисы на территории разных городов РФ. Они развернули широкомасштабную рекламную компанию в средствах массовой информации, из которой следовало, что организации, входящие в группу компаний, существуют на территории России давно и успешно осуществляют инвестиционную деятельность. Тем самым вводили в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате граждане заключали с организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие 48% годовых.

Однако, в 2008 году офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты гражданам прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве.

В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные денежные средства граждан обвиняемые обналичивали и использовали в личных целях.

В настоящее время СЧ СУ Управления МВД РФ по Тольятти расследование уголовного дела окончено. В процессе расследования был проведен большой объем следственных действий: многочисленные экспертизы, в числе которых комплексная бухгалтерская, финансово-экономическая, компьютерно-техническая, комплексная психолого-лингвистическая. Объем материалов уголовного дела составляет 426 томов. Потерпевшими проходят 1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.