В легализации денежных средств, полученных преступным путем, подозреваются шестеро безработных жителей Самары. По версии следователей, они входили в состав группы, занимавшейся реализацией героина. По данным полицейских, организатором преступной деятельности являлся мужчина 1978 года рождения. Остальные участники выполняли свои роли: оператора, бухгалтера и закладчиков.
По местам жительства подозреваемых сотрудники полиции провели обыски. В результате оперативники изъяли 1347,97 грамма героина, сим-карты, смартфоны, ноутбуки, банковские карты, которые, предположительно, использовались членами группы для осуществления противоправной деятельности. Также были изъяты машины и денежные средства, добытые, по версии следствия, преступным путем.
В ходе предварительного следствия сотрудники органов внутренних дел задокументировали факты совершения подозреваемыми финансовых операций с денежными средствами, полученными от продажи наркотических веществ. Для этих целей использовались пластиковые карты различных банковских учреждений.
Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники легализовали более 6 миллионов рублей, полученных от реализации наркотических веществ на территории Самары.
Четверым предполагаемым участникам преступной группы по ходатайству органов предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое помещены под домашний арест. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
0.48
КОРОНАВИРУС