Руководитель фирмы в Тольятти обвиняется в финансовых махинациях
24
декабря 2014
10:01
1396
Доход от его незаконной предпринимательской деятельности превысил 45 млн рублей.
Как сообщает облГлавк, тольяттинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего руководителя фирмы. Он обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии.
Выяснилось, что незаконное изготовление и переработка нефтепродуктов осуществлялась в с января 2012 года по июнь 2014 года в производственных помещениях, расположенных на территории Центрального района. По версии следователей, доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 45 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела, полученные преступным путём деньги мужчина в последующем легализовал. Руководитель организации обвиняется в том, что в период с января по май 2012 года проводил финансовые операции путем перечисления денег в общей сумме свыше 20 млн рублей по фиктивному договору с расчётного счёта своей фирмы на расчётный счет индивидуального предпринимателя. По данным сотрудников органов внутренних дел, полученные денежные средства в дальнейшем были обналичены и использованы жителем Самарской области по собственному усмотрению.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.