В Тольятти сотрудники полиции выявили факт легализации более 119 млн рублей

Деньги были получены в результате противоправной деятельности.
.
Правоохранители в Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере. В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 года, являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации денежные средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, подозреваемый легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей.

В настоящее время следователями УМВД России по г. Тольятти в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.